BFT gaat meer letten op (forensisch) accountants

vrijdag 6 februari 2009 | 0 reacties

Na de ruime aandacht voor notarissen gaat het Bureau Financieel Toezicht de komende tijd letten op de (forensisch) accountants. Dat zegt directeur Folkert Winkel in het februarinummer van 'de Accountant'.

zie ook

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ziet erop toe dat accountants, notarissen, advocaten en andere zakelijke dienstverleners de regels voor de identificatie van cliënten en melding van ongebruikelijke transacties naleven. Sinds 1 augustus 2008 staan die regels in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Winkel wijst er in het interview op dat accountants soms niet lijken te beseffen dat accountants een ongebruikelijke transacties ‘onverwijld' moeten melden. "En onverwijld is binnen veertien dagen."

Enkele maanden geleden heeft de Raad van Tucht in Den Haag in zo'n verband een accountant voor twee weken geschorst. Winkel wijst er op dat een accountant wellicht zijn vrijwaring kan mislopen, als hij te laat of onvolledig meldt.

Daarnaast benadrukt de BFT-directeur dat het begrip witwassen zeer breed is gedefinieerd. "Belastingfraude valt er ook onder, zo heeft de Hoge Raad onlangs bevestigd."