Geen vervolging Madoff in Engeland
woensdag 3 februari 2010 | 
1 reacties
De Britse tak van het frauduleuze beleggingsbedrijf van Bernard Madoff wordt in Engeland niet vervolgd. Er is te weinig bewijsmateriaal voor frauduleus handelen, zegt het Serious Fraud Office (SFO).
Het SFO baseert haar besluit op een rapport van Grant Thornton, dat sinds eind 2008 optreedt als curator van de Engelse tak van Madoff. Volgens een verklaring van het SFO is er onvoldoende bewijs gevonden om het bedrijf of de managers ervan te vervolgen.
Het hoofdstuk Madoff is daarmee nog niet uit voor het SFO. In breder verband blijft de organisatie speuren naar gevolgen van de Madoff-fraude. Ook werkt zij nog mee aan internationaal onderzoek naar het bedrijf.
Reacties (1) | Reageer
Geplaatst door van der grinten - 3-2-2010 14:56:59
Staat niet vast dat er fraude is gepleegd op hoger niveau? Is er derhalve niet sprake van zwart geld? En is er dan op lager niveau niet sprake van witwassen (mogelijkerwijs)? Is wellicht een mooie vraag voor de fraude experts?