KPMG waarschuwde Britse bank tegen Madoff
donderdag 24 maart 2011 | 
0 reacties
Tot twee keer toe waarschuwde KPMG de Britse bank HSBC tegen de beleggingsfirma van Bernard Madoff. Bij twee onderzoeken vond KPMG tientallen risico's bij Madoff.
Deze bevindingen kwamen van de Amerikaanse tak van KPMG, die was ingehuurd door HSBC. De vraag was hoe Madoffs beleggingsmaatschappij omging met beleggingen van derden.
HSBC was de bankier van tal van fondsen die hun geld bij Madoff hadden belegd. Deze beleggingen bedroegen 8 miljard dollar, aldus het persbureau Bloomberg, dat kopieën heeft van de rapporten.
De onderzoeken van KPMG naar Madoff vonden plaats in 2006 en 2008. Bij het eerste onderzoek vonden de onderzoekers 25 risico's. Twee jaar later waren dat er 28.
De beperkte controles op Madoffs beleggingen "may not prevent fraud or error occurring on client accounts if management or staff at Madoff LLC either override controls or undertake activities where appropriate controls are not in place", aldus de rapportage in 2006. Deze waarschuwing herhaalde KPMG in september 2008.
Signalen van fraude hadden de onderzoekers in geen van beide onderzoeken gevonden. "No allegations of fraud or misconduct have been raised", aldus de rapportage. Uiteindelijk verloor HSBC zelf ook één miljard dollar bij de megafraude van Bernard Madoff.
De curator van Madoffs beleggingsmaatschappij heeft 9 miljard dollar geëist van HSBC en een aantal feeder funds, beleggingsfondsen die namens investeerders geld in Madoff hadden gepompt.
Reacties (0) | Reageer