Europese justitie in actie tegen btw-fraudeurs
De Europese justitie en politie hebben een grote actie in acht landen ondernomen tegen een omvangrijke btw-fraude en witwaspraktijken.
Het ging in totaal om een bedrag van 57 miljoen euro aan belastingvoordelen via bedrijven die handelen in elektronica, hardware en software.
Eurojust en Europol deden dinsdag invallen in huizen en bedrijven en verrichtten zeven arrestaties, zo deelden ze woensdag in Den Haag mee. Verder werden elektronische producten en 4,5 miljoen euro contanten in beslag genomen. Het onderzoek naar de fraudes liep sinds juni vorig jaar.
De onderzoeken en invallen werden gedaan in Duitsland, Polen, Letland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...