Zes arrestaties in witwasonderzoek webwinkel Neckermann
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft zes verdachten gearresteerd wegens het witwassen van zeker 5 miljoen euro.
Ook deed de FIOD invallen in bedrijfspanden en woningen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. De aangehouden verdachten zijn vier mannen variërend in leeftijd van 28 tot 64 jaar en twee vrouwen van 59 en 76 jaar.
Volgens RTL Z zou het onder anderen gaan om de directeuren van webwinkel Neckermann.com (niet te verwarren met reisorganisatie Neckermann) en moederbedrijf Readen. Een van de invallen zou ook bij de webwinkel gedaan zijn. De verdachten vielen volgens de FIOD op door contante stortingen te doen bij banken.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...