Trustkantoren melden meer
Trustkantoren meldden in 2016 aanzienlijk meer ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland. Het aantal meldende kantoren steeg met ruim 65 procent.
Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in de Nieuwsbrief Trustkantoren van juli.
Na een jaar van een afname van het aantal meldingen is in 2016 het aantal meldingen met bijna 90 procent significant gestegen. Deze meldingen zijn bovendien door meer trustkantoren gedaan (50) dan in de voorgaande jaren (30). Dit laat volgens DNB zien dat meer trustkantoren zich bewust zijn van hun verplichtingen. Ondanks deze positieve ontwikkeling is DNB van mening dat het aantal trustkantoren dat meldingen doet nog steeds te weinig is gezien het type dienstverlening en de omvang van de sector.
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| Aantal gemelde ongebruikelijke transacties | 201 | 148 | 280 |
| Aantal meldende trustkantoren | 31 | 30 | 50 |
FIU-Nederland heeft op 9 juni een nieuwsbericht gepubliceerd waarin uitgebreid in wordt gegaan op de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties. Het bericht is opgesteld in samenwerking met het Openbaar Ministerie en Holland Quaestor. In dit nieuwsbericht wordt onder meer een analyse gegeven van de gronden waarop transacties als ongebruikelijk worden beschouwd en zijn gemeld.
Gerelateerd
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...