Notaris verdacht van criminele activiteiten
Een notaris van een kantoor uit de provincie Flevoland wordt verdacht van hulp bij criminele activiteiten zoals oplichting en witwassen. Een team van de fiscale opsporingsdienst FIOD en politierechercheurs hield hem dinsdag aan, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Hij zou hebben meegeholpen met het witwassen van crimineel geld. Bovendien heeft hij mogelijk officiële documenten vervalst en meldde hij ongebruikelijk transacties niet bij het officiële financiële meldpunt (FIU-NL). Dat is verplicht voor 'poortwachters' als banken, accountants, belastingadviseurs en notarissen en is bedoeld om witwassen te bestrijden.
De man kwam in beeld in verschillende politie-onderzoeken, waarbij hij kennelijk als notaris zijn diensten inzette voor criminelen. Het team heeft de woning en het kantoor van de notaris doorzocht. Daarbij zijn administratie, gegevensdragers en ruim 12.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
Bij de doorzoeking was de ringvoorzitter van notarissen in de regio en de rechter-commissaris aanwezig. Volgens het kantoor zijn daar mogelijk documenten tussen waarvoor verschoningsrecht geldt. De rechter-commissaris heeft ze daarom in beslag genomen en die zal besluiten of de stukken kunnen worden gebruikt in het onderzoek.
Het politie-FIOD-team richt zich op de georganiseerde misdaad en het witwassen van geld door middel van financiële constructies.
Bron: ANP
Gerelateerd
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...