'VK spil in witwas- en lobbypraktijken Azerbeidzjan'
De elite van Azerbeidzjan zou via een reeks bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bijna 3 miljard dollar hebben witgewassen en gebruikt voor omkoping van journalisten en politici.
Dat meldt The Guardian. De transacties werden via een kantoor van een grote Deense bank in Estland verricht, de Danske Bank, en vervolgens werd het geld via een reeks bedrijfjes in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven. The Guardian baseert haar bevindingen op informatie die het verkreeg van het Organized Crime and Corruption Reporting Project en de Deense krant Berlingske.
Tussen 2012 en 2014 werden er ongeveer 16.000 geheime betalingen gedaan, waaronder aan politici en journalisten, als onderdeel van een internationale lobby-operatie om het imago van Azerbeidzjan en van de van mensenrechtenschendingen en corruptie beschuldigde Azerbeidjaanse president, Ilham Aliyev, op te poetsen.
De Danske Bank kwam de verdachte transacties in 2014 op het spoor. Er zou ook veel Russisch geld via deze zogenoemde 'Azerbeidjaanse wasmachine' zijn witgewassen. Het is volgens analisten goed mogelijk dat het slechts om een klein gedeelte gaat van een veel grotere operatie.
- The Guardian-artikel: 'UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme'
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...