Europa wil zicht op bitcoinbezitter
Instellingen die cryptovaluta zoals bitcoins omzetten in bijvoorbeeld euro's en dollars moeten in de toekomst kunnen garanderen dat bij de transactie geen sprake is van witwassen.
Zo'n klantenonderzoek dat financiële instanties nu al moeten doen bij ongebruikelijke transacties gaat ook gelden voor bedrijven die werken met een digitale portemonnee, zoals PayPal.
De commissies Burgerlijke Vrijheden en Economische Zaken van het Europees Parlement gaven maandag hun zegen aan een akkoord dat onderhandelaars hier vorige maand over sloten. Daarmee scherpt de EU de zogeheten vierde antiwitwasrichtlijn aan, onder meer bedoeld om de financiering van terrorisme tegen te gaan.
Een belangrijk nieuw onderdeel is dat lidstaten worden verplicht een openbaar register (UBO) op te zetten waarin staat wie de werkelijke begunstigde is van een trustfonds. EU-landen moeten al zo’n register voor bedrijven hebben.
"Transparantie is van cruciaal belang om licht te laten schijnen op wie achter ingewikkelde constructies van bedrijven of trusts schuilt want criminelen maken al te graag misbruik van het systeem", aldus Judith Sargentini (GroenLinks), die onderhandelde namens het Europees Parlement. "Met de nieuwe regels pakken we de praktijk aan dat mensen hun vermogens op een louche manier verbergen voor de opsporingsdiensten en de fiscus."
De wetgeving moet nog formeel worden afgestempeld door het voltallige parlement, maar dat is volgens Sargentini een formaliteit. Als ook de lidstaten dat hebben gedaan, moeten die de richtlijn anderhalf jaar later hebben omgezet in nationale wetgeving.
Bron: ANP
Gerelateerd
Bitcoin koerst af op langste winstreeks in jaar tijd
De koers van de bitcoin laat recent een opmars zien, na de aanvankelijk lauwe ontvangst van de introductie van Amerikaanse bitcoinfondsen in januari. De waarde van...
Maken bitcoins vraagt evenveel stroom als Griekenland of Australië
Voor het maken van bitcoins is jaarlijks evenveel stroom nodig als het totale verbruik van landen als Griekenland en Australië. Alleen al in de Verenigde Staten...
Toezichthouder VS toch akkoord met komst beursgenoteerde bitcoinfondsen
De Amerikaanse beurswaakhond SEC is akkoord gegaan met de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF's genoemd. Dat maakt de cryptomunt toegankelijker...
WSJ: Topman cryptobeurs Binance wil schuld bekennen en aftreden
Binance-topman Changpeng Zhao, tevens medeoprichter van de cryptobeurs, is van plan zijn functie neer te leggen en schuld te bekennen.
Ministerraad stemt in met 'cryptowet'
De ministerraad heeft, op voorstel van minister Kaag van Financiën, ingestemd met eisen voor cryptobedrijven. Om consumenten te beschermen mogen cryptobedrijven...