'Klokkenluider Danske praat met justitie VS'
De klokkenluider rond het grote witwasschandaal bij Danske Bank praat met de Amerikaanse autoriteiten. Dat schrijft zakenkrant Financial Times.
Het gaat onder meer om gesprekken met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).
De Brit Howard Wilkinson is een voormalige manager bij Danske Bank. Hij trok intern aan de bel over de witwaspraktijken via het onderdeel van Danske in Estland. Daarbij zouden tussen 2007 en 2015 miljarden euro's zijn weggesluisd. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Wilkinson werkte voor de Estse tak van Danske. Hij sprak ook tegen de Deense krant Berlingske over de kwestie.
De zaak heeft de kop gekost van de topman en voorzitter van de grootste bank van Denemarken. Danske wordt onderzocht door autoriteiten in onder meer Denemarken en de Verenigde Staten.
Wilkinson verscheen maandag in het Deense parlement om te getuigen. Hij zei dat een groot deel van de witwaspraktijken liep via een Amerikaans onderdeel van een grote Europese bank. Hij noemde geen naam, maar ingewijden hebben al aangegeven dat het hier gaat om Deutsche Bank. Deutsche Bank wilde geen commentaar geven. Amerikaanse onderzoekers zouden al contact hebben gelegd met de Duitse bank voor informatie over de zaak.
Bron: ANP
Gerelateerd
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.
Boete komt dichterbij voor Swedbank
De Zweedse toezichthouder voor de financiële sector FSA onderzoekt of Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal. De bankenwaakhond concludeert...