Arrestaties in Estland rond witwassen Danske
De politie in Estland heeft tien voormalige werknemers van Danske Bank opgepakt in verband met de grote witwasaffaire bij de Deense bank. Zij worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de zaak.
De opgepakte mensen waren werkzaam bij de afdeling van Danske in Estland. Zij zouden op de hoogte zijn geweest van de verdachte transacties bij het Estse onderdeel, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Nederlandse, Deense, Amerikaanse en Britse autoriteiten doen ook onderzoek naar de affaire.
In september zei Danske dat er 42 voormalige werknemers en tussenpersonen mogelijk betrokken zijn geweest bij het schandaal, dat de kop heeft gekost aan de topman en de voorzitter van de bank. In Denemarken heeft Danske, de grootste bank van het land, inmiddels een aanklacht aan zijn broek hangen.
De openbaar aanklager in Estland liet weten dat de opgepakte mensen allemaal de Estse nationaliteit hebben. De arrestaties werden dinsdag en woensdag uitgevoerd. Het is waarschijnlijk dat er nog meer arrestaties zullen plaatsvinden, aldus de aanklager.
Bron: ANP
Gerelateerd
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.
Boete komt dichterbij voor Swedbank
De Zweedse toezichthouder voor de financiële sector FSA onderzoekt of Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal. De bankenwaakhond concludeert...