FIOD houdt drie verdachten aan in onderzoek naar corruptie
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een projectontwikkelaar en twee bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Aanleiding was een melding door een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
De FIOD vermoedt dat het betreffende bouwbedrijf, als tegenprestatie voor het verkrijgen van een opdracht, ten minste een half miljoen euro heeft geïnvesteerd in de sportcarrière van de zoon van de projectontwikkelaar.
Het ‘sponsorgeld’ werd via een verhullende constructie tussen de projectontwikkelaar en het bouwbedrijf betaald. De projectontwikkelaar betaalde dit bedrag als kosten aan het bouwbedrijf, die het bedrag doorstortte aan een stichting van de projectontwikkelaar als ware het sponsorgeld.
De FIOD heeft twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp doorzocht. Het onderzoek werd gestart na een melding door een accountant bij de FIU en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Bron: FIOD
Gerelateerd
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...
Accountant onthult geheimen over prins Albert van Monaco
Een voormalige 'accountant' van prins Albert van Monaco heeft, na een beschuldiging van corruptie, geheime notities over de familie Grimaldi openbaar gemaakt.
Zwitserse bank biecht hulp bij belastingontduiking in VS op
De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet heeft toegegeven Amerikaanse belastingbetalers te hebben geholpen om meer dan 5,6 miljard dollar te verbergen voor de IRS,...
Shakira treft schikking in belastingzaak, omzeilt gevangenisstraf
Shakira heeft een schikking getroffen met de Spaanse belastingdienst en justitie.
Transparency International ziet bij NSC 'meeste ambities' tegen corruptie
In het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract (NSC, de partij van Pieter Omtzigt) staan "duidelijk de meeste ambities" tegen corruptie en vóór integriteit...