EY vervolgd in VimpelCom-zaak
Het Openbaar Ministerie heeft een strafzaak aangespannen tegen EY in de corruptiezaak rond telecombedrijf VimpelCom. Het OM verdenkt het kantoor ervan ongebruikelijke transacties "niet, niet op tijd, of niet volledig te hebben gemeld".
Dat meldt NRC. Eerder was al duidelijk dat het OM EY had aangemerkt als verdachte in de zaak. Vandaag vindt een regiezitting plaats bij de rechtbank in Amsterdam.
EY was accountant van het oorspronkelijk Russische VimpelCom, dat zich in 2010 in Amsterdam vestigde. VimpelCom, inmiddels omgedoopt tot Veon, betaalde samen met het Zweedse telecombedrijf Telia miljoenen smeergeld aan Gulnara Karimova, de dochter van de toenmalige president van Oezbekistan, om toegang te krijgen tot de Oezbeekse telecommarkt. De betalingen aan Karimova liepen veelal via een dochteronderneming van VimpelCom op de Britse Maagdeneilanden naar een brievenbusfirma op Gibraltar, op naam van een assistente van de presidentsdochter.
VimpelCom schikte in 2016 voor in totaal 795 miljoen dollar met de Nederlandse en Amerikaanse justities, Telia deed dat in september vorig jaar voor een totaalbedrag van 965 miljoen dollar.
EY zegt in een reactie aan NRC en op Twitter dat het kantoor het "niet eens is" met het standpunt van het OM. "Transacties zijn destijds o.b.v. beschikbare info onderzocht. Dit heeft tijd gekost. Vervolgens meldingen gedaan bij de FIU. Vanwege complexiteit wetgeving en consequenties vinden wij het belangrijk dat rechter deze zaak beoordeeld."
Gerelateerd
EY krijgt boete in Vimpelcom-zaak
De Rechtbank Amsterdam heeft EY Nederland een boete opgelegd van ruim € 240.000, wegens het te laat melden van ongebruikelijke transacties door cliënt Vimpelcom....
OM eist ruim twee ton boete van EY in Vimpelcom-zaak
Nadat EY eerder weigerde te schikken in een omkoopzaak rondom telecombedrijf Vimpelcom, staat het kantoor nu alsnog voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM)...
ING schikt voor honderden miljoenen met OM
ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) wegens betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank stemt in met een boete van 675 miljoen euro...
Fiod doet inval bij Amsterdam Trade Bank
De Fiod heeft begin vorige week een inval gedaan bij de Amsterdam Trade Bank (ATB) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
OM verdenkt ING van corruptie inzake Vimpelcom
Het Openbaar Ministerie neemt ING onder de loep vanwege smeergeldbetalingen door het telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris.