'Afschaffing vrijstelling cliëntenonderzoek raakt vooral mkb'
Het afschaffen van de vrijstelling voor cliëntenonderzoek bij bepaalde typen cliënten helpt nauwelijks bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en zorgt voor extra administratieve lasten.
Dat stelt het Register Belastingadviseurs (RB) in reactie op de consultatie over het concept van de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn.
Het RB heeft er begrip voor dat Nederland Europese regels in zijn wetgeving moet opnemen en de beroepsorganisatie helpt graag om mogelijke betrokkenheid van belastingadviseurs bij criminele activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, zegt RB-voorzitter Wil Vennix.
Maar het afschaffen van de vrijstellingen voor cliëntenonderzoek, zoals die zijn opgenomen in de huidige Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), helpt daar nauwelijks bij, aldus Vennix. "Sterker nog, met name de belastingadviseurs in het mkb krijgen te maken met extra administratieve lasten."
Adjay Pahladsingh van de Commissie Wetsvoorstellen van het RB: "In de praktijk moeten belastingadviseurs, maar ook notarissen en andere beroepsbeoefenaren, hun cliënten identificeren. Voor bepaalde typen cliënten is er een vrijstelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om cliënten waarvoor een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting moet worden gedaan. Hierin staat dan nauwelijks meer dan alleen looninkomsten, dus het risico op witwassen en financiering van terrorisme is minimaal. De plannen zetten echter een streep door die vrijstelling. Het RB ziet hier geen noodzaak toe."
Het RB hoopt dat goed wordt gekeken naar "deze onevenredig zware gevolgen voor de praktijk" en dat de betrokken ministeries dit punt heroverwegen.
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...