Credit Suisse ontloopt boete om witwassen
Credit Suisse ontloopt een boete om gebreken bij de controle op witwaspraktijken, nadat de Zwitserse bank aanzienlijke verbeteringen heeft doorgevoerd bij de naleving van anti-witwasregels.
Dat maakte het bedrijf en de Zwitserse financieel toezichthouder Finma bekend. Credit Suisse heeft sinds 2015 ongeveer achthonderd extra werknemers aangenomen voor toezicht op naleving van regels, en voerde veranderingen in de bedrijfsstructuur door om het toezicht te versterken. De autoriteiten deden onderzoek naar relaties van de bank met leden van de wereldvoetbalbond FIFA en met de staatsoliemaatschappijen van Brazilië en Venezuela. Ook liep er een onderzoek naar iemand met "politieke blootstelling".
Finma stelt nu dat Credit Suisse nog wel verdere stappen moet zetten om witwaspraktijken te voorkomen en dat deze uiterlijk eind volgend jaar gedaan moeten zijn. Credit Suisse gaf aan dankbaar te zijn voor de erkenning van Finma voor de verbeteringen bij het toezicht.
ING trof onlangs een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) van 775 miljoen euro vanwege tekortkomingen bij toezicht op witwaspraktijken. Daarnaast kondigde financieel directeur Koos Timmermans van ING zijn vertrek aan om de affaire.
Bron: ANP
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...