NOAB start gratis Wwft-scan
De Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) biedt een gratis Wwft-scan die kantoren moet helpen om de Wwft-compliance goed in beeld te krijgen.
Het resultaat van de scan geeft volgens de NOAB "direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen", en gratis en anoniem beschikbaar voor elk administratiekantoor, belastingadvieskantoor of accountantskantoor.
"De Wwft is aangescherpt en dat gaat gevolgen hebben voor alle kantoren. Er komen in 2018 nog extra administratieve lasten aan. Onder andere het cliëntonderzoek zal voor alle cliënten opnieuw moeten worden gedaan. Volgens de minister van Financiën gaat dat twee uur per dossier kosten", aldus de NOAB.
De vragen uit de NOAB Wwft-scan zijn door de toezichthoudende instantie, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), gecontroleerd en goed bevonden. Binnen enkele weken verwacht het BFT een nieuwe leidraad te publiceren voor accountants- en administratiekantoren.
Gerelateerd
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...