Overheid en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben samen de jacht geopend op adviseurs van onderwereld. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op juridische en financiële adviseurs die miljarden van Nederlandse drugscriminelen helpen witwassen. De NBA wil dat accountants een actieve rol spelen bij het bestrijden van witwaspraktijken.
Volgens het FD gaat het om "handlangers uit de bovenwereld die de zwaarste vorm van 'ondermijnende criminaliteit' faciliteren, waaronder extreem geweld, witwassen, corruptie en combinaties daarvan". De krant spreekt over "fiscalisten, notarissen, advocaten, accountants en andere adviseurs".
Medio augustus jl. is door ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank een 'Convenant Pilot Serious Crime Taskforce’ getekend, samen met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de FIOD en de financiële inlichtingeneenheid FIU. Het FD komt met het verhaal omdat inmiddels een eerste onderzoek is gestart binnen het pilotproject.
Brokers
Het convenant noemt Nederland als "doorvoerland voor drugs en criminele geldstromen". In ons land zou in 2017 voor zo’n 19 miljard euro aan xtc, mdma en speed zijn geproduceerd. Ook worden recordhoeveelheden cocaïne onderschept in de Nederlandse havens.
De winsten van de drugshandel en –productie moeten worden witgewassen om ze te kunnen besteden in de bovenwereld. Het zou daarbij gaan om zo’n 16 miljard euro (cijfers uit 2014). Een sleutelrol hierbij is weggelegd voor de zgn. 'brokers', aldus het convenant: personen in de bovenwereld die doorgaans buiten het zicht van de opsporing blijven.
Accountants
Over de aanpak van witwassen van drugsgelden is op 27 november overleg gevoerd tussen betrokken partijen, waaronder ook de NBA. Daarbij is een breed plan van aanpak besproken.
NBA-voorzitter Marco van der Vegte benadrukt dat accountants een actieve rol moeten spelen bij het bestrijden van witwaspraktijken. "Er kan geen sprake zijn van accountants die meewerken aan frauduleuze handelingen, of criminelen via de 'bovenwereld' faciliteren. De suggestie dat dat wel zo is, is niet alleen onjuist, het is ook een stevige onderschatting van de rol en positie die een accountant inneemt", aldus Van der Vegte.
De focus van het beroep ligt momenteel onder meer op het ontdekken van fraude in de zorg en in de Nederlandse havens.
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Kamer praat over enquête naar 'vermorzelende' fraudeaanpak
De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...