Groeiend verzet tegen nieuwe EU-lijst risicolanden
Er is groeiend verzet tegen de geactualiseerde lijst met hoog-risicolanden voor witwassen en terrorismefinanciering die de Europese Commissie deze maand publiceerde.
Dat meldt het Financieele Dagblad. De kritiek komt niet alleen van landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten die vrezen voor hun buitenlandse betrekkingen. Daarnaast zijn Europarlementariërs verbaasd dat Rusland niet op de lijst staat. Opvallendste land op de lijst is Saoedi-Arabië. Dat land vindt de vermelding 'betreurenswaardig'.
Een aantal EU-landen, waaronder Nederland, is het niet eens met de gevolgde procedure, aldus het FD. Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie) zegt echter dat zei de lidstaten meermaals heeft geraadpleegd. Volgens de krant heeft de Britse eurocommissaris Julian King nog geprobeerd om de publicatie van de lijst te blokkeren, omdat de Britse regering zou vrezen voor beschadiging van Britse financiële belangen in Saoedi-Arabië.
FATF
Kritiek is er ook van de Financial Action Task Force (FATF), die een eigen lijst heeft waarop twaalf landen staan, veel minder dan de 23 op de EU-lijst. De organisatie liet vrijdag weten dat het vreest dat de EU-lijst de leidende positie van de FATF ondermijnt.
Europarlementariërs vinden het vreemd dat Rusland niet op de lijst staat. De Europese Commissie zegt dat ze dit land in de gaten blijft houden.
EU-lidstaten hebben een maand om bezwaar aan tekenen tegen de lijst en kunnen nog een maand extra bedenktijd aanvragen.
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...