'Swedbank verwerkte meer dubieus geld'
Via de Zweedse bank Swedbank is mogelijk veel meer dubieus geld doorgesluisd dan eerder werd aangenomen.
Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT. De zender berichtte eerder al dat transacties via het financieel concern worden gelinkt aan de witwasaffaire bij Dankse Bank.
Uit een intern onderzoek, dat SVT heeft ingezien, zou blijken dat transacties ter waarde van omgerekend 9 miljard euro in verband worden gebracht met witwassen. Dat is twee keer zoveel als het eerder gemelde bedrag.
Swedbank erkent in een reactie het bestaan van het onderzoek, maar noemt noemt het bedrag dat SVT meldt een grove schatting in een eerste analyse. Volgens topvrouw Birgitte Bonnesen werd het rapport eind 2018 opgesteld om transacties met klanten van Danske Bank onder de loep te nemen.
Dankse Bank wordt door autoriteiten in onder meer Denemarken en de Verenigde Staten onderzocht wegens betrokkenheid bij witwassen. Via een dochteronderneming in Estland verwerkte die Deense bank tussen 2007 en 2014 miljarden aan dubieus geld.
Bron: ANP
Gerelateerd
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.
Boete komt dichterbij voor Swedbank
De Zweedse toezichthouder voor de financiële sector FSA onderzoekt of Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal. De bankenwaakhond concludeert...