Rabobank wil geen BVO's meer als klant
De Rabobank gaat clubs uit het betaald voetbal weren als klant. De risico's op fraude, corruptie en witwassen zouden te hoog zijn.
Dat blijkt uit een intern bericht van de bank, waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Rabomedewerkers worden in het bericht gewezen op risico's bij het zaken doen met betaald voetbal organisaties (BVO's). "Gebleken is dat deze klanten verhoogde tot onacceptabele risico's op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden met zich meebrengen", aldus het interne memo.
"Voor BVO's geldt hetzelfde als voor andere klanten. Dat betekent dat we klanten na onderzoek in zogenaamde risicocategorieën indelen en dat we bij een verhoogd integriteitsrisico verdiepend onderzoek doen", licht de bank desgevraagd toe aan NRC. Daarbij benadrukt de Rabo haar maatschappelijke rol als poortwachter.
Bijbanen
Behalve het weigeren van clubs uit de ere- en eerste divisie, mogen medewerkers van Rabobank ook geen bijbaan als bestuurder of commissaris bij een club in het betaald voetbal meer accepteren. Veel regiokantoren van de bank hebben goede relaties met voetbalclubs, treden op als sponsor of gebruiken de stadions om relaties te ontvangen. Zo presenteerde Rabobank Zuid-Limburg zich kort geleden nog als nieuwe sponsor van Fortuna Sittard.
Momenteel is ongeveer tachtig procent van de BVO's klant bij de Rabobank. Of die gewoon klant mogen blijven is nog niet duidelijk. Volgens NRC zou de bank sinds een aantal maanden bezig zijn om de relatie met "problematische profclubs" stop te zetten, "bijvoorbeeld door te proberen hun bankrekening te sluiten", aldus de krant.
Open brief NBA
De Rabobank verwijst voor het besluit naar eerder onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) uit 2017, waarin voor risico's op fraude, corruptie en witwassen werd gewaarschuwd.
De NBA wees eind mei jl. in een open brief aan de KNVB op de vaak kwetsbare financiële positie van clubs in het betaald voetbal. Het ontbreken van eigen vermogen brengt risico's met zich mee als het schuiven met geldstromen, of het in zee gaan met onbekende financiers, zo stelde de NBA-publicatie. De voetbalbond werd daarom aanbevolen bij de verstrekking van licenties hogere eisen te stellen aan het eigen vermogen van clubs.
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...