FIOD: aanpak financiële criminaliteit steeds vaker succesvol
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft in 2019 ruim achthonderd onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Het lukt de FIOD naar eigen zeggen steeds vaker om bedenkers en facilitators van financiële fraude op te sporen.
Dat meldt de FIOD in het Jaarbericht 2019. Volgens de opsporingsdienst is vooral nieuwe technologie een belangrijk hulpmiddel dat de pakkans van criminelen vergroot, evenals internationale samenwerking. "De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe", schrijft de FIOD.
De opsporingsdienst zegt ook vaker samen te werken met banken. "Zicht krijgen op en begrijpen hoe de financiële fraude verloopt, zijn belangrijk doelen. Zonder deze kennis blijft de bestrijding van financiële fraude symptoombestrijding. De ingezette samenwerking met de banken draagt bij aan het zicht krijgen op de organisatie van financiële fraude én het voorkomen en effectief bestrijden daarvan. Een verdere samenwerking met private partijen, waaronder banken, helpt bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Op deze wijze kan de FIOD invulling geven aan de doelstelling om een maximale bijdrage te leveren aan de financiële veiligheid van Nederland", aldus de FIOD.
Gerelateerd
Kamer praat over enquête naar 'vermorzelende' fraudeaanpak
De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie...
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...
Enquêtecommissie oordeelt hard over fraudeaanpak overheid
Grondrechten van burgers zijn geschonden en ook de Tweede Kamer heeft "in meerderheid" gefaald en is medeverantwoordelijk voor de ellende van gedupeerden van het...
Bezie eerst de mens en pas daarna de gelegenheid
Om het frauderisico goed te begrijpen, moeten accountants zich meer richten op wie van de gelegenheid tot frauderen gebruik zou willen maken en waarom.
Rapport parlementaire enquête fraudebeleid komt eind februari
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar dertig jaar fraudebeleid en dienstverlening van de overheid, wordt op 26 februari gepresenteerd.