'Explosie' aantal witwaszaken is betrekkelijk
Dat het aantal witwaszaken voor de rechter in 2019 steeg met 22 procent is een trendbreuk. Maar 2018 was wel een mager jaar.
Lex van Almelo
"Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief", concludeerde BNR onlangs, nadat de redactie cijfers had opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Volgens de Raad waren er in 2019 in totaal 1.499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen, terwijl dat er in 2018 nog maar 1.204 waren. Daarmee is dit aantal gestegen met een kwart, wat inderdaad geen kattenpis is.
De politie reikt het OM in de loop der jaren steeds meer witwaszaken aan. Daarvan komt het merendeel voor de rechter, terwijl het Openbaar Ministerie ook steeds meer zaken seponeert, schikt of anderszins afdoet.
Uit de Monitor anti-witwasbeleid 2014-2016 van het WODC blijkt dat het Openbaar Ministerie in 2010, 2014, 2015 en 2016 respectievelijk 1236, 1253, 1093 en 1381 dagvaardingen uitbracht, gemiddeld 1241 per jaar. In dit opzicht was 2018 dus een mager jaar en 2019 een vet.
Record in 2019
Niet alle dagvaardingen leidden tot een afgeronde zaak. De strafrechter deed in die jaren gemiddeld 1074 zaken per jaar af en legde in 789, 949, 867 respectievelijk 731 gevallen een straf op. De 997 straffen uit 2019 zijn dus een record.
Gemiddeld legde de rechter tijdens de genoemde jaren in 67 procent van de voorgelegde zaken een straf op. Dat percentage werd in 2019 exact gehaald en in 2018 iets overtroffen (68 procent).
Afdoening witwaszaken
Jaar |
OM |
Dag- |
Sepot |
Transactie |
Overig |
Rechterlijke |
Straf |
% straf/ |
2010 |
1.700 |
1.236 |
179 |
83 |
118 |
972 |
789 |
64 |
2014 |
1.862 |
1.253 |
437 |
162 |
44 |
1.224 |
949 |
76 |
2015 |
1.736 |
1.093 |
401 |
199 |
76 |
1.140 |
867 |
80 |
2016 |
1.976 |
1.381 |
546 |
189 |
73 |
959 |
731 |
53 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2018 |
- |
1.204 |
- |
- |
- |
- |
817 |
68 |
2019 |
- |
1.499 |
- |
- |
- |
- |
997 |
67 |
(bron: WODC/BNR)
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...