Ook onderzoek naar witwassen bij betalingsbedrijf Wirecard
De Duitse autoriteiten zijn onderzoek aan het doen naar mogelijke witwasserij door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker Wirecard. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard.
Het onderzoek naar witwassen werd bevestigd door het Openbaar Ministerie van München. Volgens de autoriteiten werden vorig jaar en dit jaar klachten over witwaspraktijken bij Wirecard ingediend. Er lopen onderzoeken naar verscheidene bestuurders van het bedrijf, dat faillissement heeft aangevraagd. Voormalig Wirecard-topman Markus Braun werd vorige maand al gearresteerd op verdenking van boekfraude en marktmanipulatie. Hij is op borg vrij.
Daarnaast werd donderdag in Ierse media gemeld dat er inval is gedaan in kantoren van Wirecard in Dublin op verzoek van de Duitse autoriteiten. Woensdag werd nog gemeld dat justitie in de Verenigde Staten een strafrechtelijk onderzoek doet naar Wirecard. Het fintechbedrijf zou een cruciale rol hebben gespeeld in frauduleuze bankpraktijken bij een onlinemarktplaats voor marihuana.
Bron: ANP
Gerelateerd
Gevluchte Wirecard-topman blijkt Russische spion
Jan Marsalek, oud-chief operations officer van de Duitse betaaldienstverlener Wirecard, blijkt al tien jaar als Russische spion te werken. De oud-topman vluchtte...
Curator Wirecard klaagt EY aan om tekortschietende controles
De curator van de failliete Duitse betalingsverwerker Wirecard is een rechtszaak begonnen tegen EY. Hij beschuldigt het kantoor van langdurige systematische tekortkomingen...
Voortvluchtige verdachte in Wirecard-schandaal doorbreekt stilte
Jan Marsalek, de voortvluchtige oud-leidinggevende bij het failliete Wirecard, heeft voor het eerst sinds het omvallen van het Duitse betaalbedrijf van zich laten...
EAA-congres in Helsinki: 'Fraude is voorspelbaar'
Luc Quadackers reisde naar Helsinki voor het jaarlijkse congres van de European Accounting Association (EAA) en koos uit het enorme aanbod vooral voor bijdragen...
Duitse EY-organisatie mag twee jaar geen nieuwe beursfondsen als klant
De Duitse EY-organisatie mag twee jaar lang geen nieuwe beursgenoteerde ondernemingen aannemen als controleklant, als straf voor tekortschietende controles bij betaalbedrijf...