Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver
De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. Vanwege hoge witwasboetes stoten banken hele groepen klanten uit voorzorg af. De EBA start daarom een onderzoek naar mogelijke misstanden.
Dat meldt het FD. "We willen weten waarom banken bepaalde klanten niet willen of niet kunnen bedienen", zegt EBA's beleidsexpert Amandine Scherrer. De EBA denkt dat bestaande antiwitwas- en terrorismeregels te gecompliceerd en te veelomvattend zijn geworden. Volgens het FD hebben zo'n honderd banken en bedrijven zich gemeld bij de toezichthouder en sommige bedrijven stapten naar de rechter om hun bankrekening terug te krijgen.
De laatste jaren zijn beleidsmakers steeds strenger geworden voor banken, mede aangewakkerd door misstanden bij enkele grote Europese banken, waaronder enkele geruchtmakende zaken, zoals bij ING, ABN Amro, Danske Bank en Swedbank. Die misstanden hebben tot hoge boetes geleid. "We maken ons zorgen of die aanpak niet contraproductief is", zegt Scherrer tegen het FD.
Gerelateerd
Financiën: dividendbeperking kan banken weerbaarder maken
Hogere verplichte kapitaalbuffers en mogelijke beperkingen op dividenduitkeringen en aandeleninkopen kunnen de weerbaarheid van banken bij een nieuwe crisis vergroten....
Overheid en banken werken samen aan versnelling circulaire economie
Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben hun handtekening...
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...