FinCen: 'Nederland speelt sleutelrol in wegsluizen Russische miljarden'
De Poolse dochter van ING heeft jarenlang klanten geholpen bij het wegsluizen van dubieus geld vanuit Rusland.
Dat blijkt uit het nieuwste lek van financiële data, de zogenoemde FinCEN Files. De FinCEN Files bestaan uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties. Het Amerikaanse BuzzFeed News kreeg de stukken in handen en heeft deze via het onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) gedeeld met meer dan vierhonderd journalisten wereldwijd.
In 2017 waarschuwde de Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN in een geheim rapport voor het Moscow Mirror Network. Dit netwerk zou gebruikt worden om miljarden roebels door te sluizen naar het Westen. Amerikaanse grootbanken zouden jaren geleden al aan de bel getrokken hebben naar aanleiding van de transacties. Aan het netwerk zouden meerdere grote banken hebben meegewerkt, waaronder het Amerikaanse JPMorgan en Standard Chartered, het Britse HSBC, Deutsche Bank en de ING.
Transacties
Het wegsluizen van het geld werd via zogenoemde mirror trades gedaan. Bij dit soort transacties worden op exact hetzelfde moment effecten in een bepaalde valuta gekocht en in een andere valuta verkocht. Dat is niet verboden, maar banken die hieraan meewerken moeten voldoen aan strenge antitwitwasregels. Deutsche Bank kreeg bijvoorbeeld in 2017 een boete van 630 miljoen euro van Britse en Amerikaanse autoriteiten door fouten die gemaakt waren bij de controles van mirror trades.
Volgens het Financieele Dagblad heeft het Poolse filiaal van ING voornamelijk in 2014 meegewerkt aan het doorsluizen, en een van de klanten, Tristane Capital bv, is nog altijd een ING-klant, maar is volgens het FD "momenteel bezig om afscheid van dit bedrijf te nemen".
Samenwerking
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt in een reactie dat het in de strijd tegen witwassen zaak is dat banken en overheid beter samenwerken. Het uitwisselen van gegevens tussen banken onderling is volgns de vereniging daarin een een belangrijke stap.
Volgens de NVB is het "nooit leuk" als een bank op deze manier in het nieuws komt. De bankenvereniging benadrukt dat het "gelukkig" gaat om transacties van een paar jaar terug en dat in de tussentijd al verschillende maatregelen zijn genomen om witwassen te voorkomen. In Nederland houden zich bij banken op dit moment naar schatting achtduizend medewerkers fulltime bezig met de strijd tegen het witwassen.
Volgens de NVB tonen de documenten aan dat de strijd tegen witwassen alleen "gewonnen kan worden" als publieke en private partijen nauw samenwerken en hun inspanningen goed op elkaar afstemmen. "De urgentie daarvan is onverminderd groot", zegt NVB-voorzitter Chris Buijink.
Hij is blij met de stappen die in Nederland zijn gezet. Ook hoopt hij op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer van de voorstellen uit het Plan van aanpak witwassen van ministers Wopke Hoekstra en Ferd Grapperhaus, die gegevensuitwisseling onderling mogelijk moet maken. Ook door gebruik te mogen maken van BSN-nummers en andere persoonsgegevens zouden banken beter uitgerust zijn in de witwasstrijd.
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...