Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol accountants bij georganiseerde misdaad'
Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen, makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit dan op hun rol bij drugscriminaliteit en georganiseerde criminaliteit.
Dat betoogt hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer in een opinie in het Financieele Dagblad. Pheijffer reageert op bevindingen van bijzonder hoogleraar en lector Pieter Tops en journalist Jan Tromp, die een "angstaanjagend beeld" schetsen van een onderwereld die hard groeit en politie en justitie die de strijd met die onderwereld zouden verliezen. Volgens Tops en Tromp spelen zogenoemde facilitators zoals accountants, notarissen, makelaars en taxateurs een belangrijke rol bij het ondersteunen van die onderwereld.
Volgens Pheijffer ontbreekt het echter aan deugdelijk bewijs voor die beweringen en gaat het om "holle retoriek". Wetenschappelijke en journalistieke kritiek zou zich inmiddels opstapelen tegen de beweringen van Tops en Tromp. Pheijffer is van mening dat de focus meer zou moeten liggen op witteboorden- en organisatiecriminaliteit, omdat de rol van facilitators daar vaker een rol speelt.
Vorig jaar publiceerde Tops en Tromp het rapport 'De achterkant van Amsterdam', opgesteld op verzoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In dat rapport concludeerden zij eveneens dat belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars criminelen zouden ondersteunen bij het witwassen van illegaal verkregen gelden.
- Marcel Pheijffer: 'Pak ondermijning aan met feiten, niet met retoriek'
- Artikel FD over onderzoek Tops en Tromp: 'Criminelen maken geen jaarverslagen, maar runnen wel een miljardenindustrie'
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...