Strenge regels rond terrorismefinanciering zitten hulporganisaties in de weg
Hulporganisaties hebben last van strenge regels die terrorismefinanciering moeten tegengaan. Betalingen naar medewerkers, afdelingen of samenwerkende organisaties in (conflict)gebieden waar hulp wordt geboden, worden daardoor vertraagd of komen niet aan.
Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs een aantal hulporganisaties. Banken worden door de aangescherpte wetgeving en angst voor boetes steeds voorzichtiger. Het duurt vaak weken of zelfs maanden voor er geld binnenkomt en soms lukt het helemaal niet om geld over te maken.
Ook moeten hulporganisaties regelmatig opnieuw uitleggen wat ze doen en waarom ze het geld moeten overmaken, aldus de NOS. In ons land geldt sinds 2008 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Maar het is niet alleen een Nederlands probleem, ook andere Europese landen hanteren een streng beleid rondom terrorismefinanciering en met name de Amerikaanse boetes zijn berucht.
Dikke vette boetes
Hulporganisaties die noodhulp verlenen in bijvoorbeeld Syrië en in Afghanistan lopen tegen problemen aan. Zo is de angst groot dat na de machtsovername van de Taliban geld bedoeld voor projecten in Afghanistan in verkeerde handen terechtkomt. Maar dat is moeilijk helemaal uit te sluiten, stellen de hulporganisaties.
De Nederlandse Vereniging van Banken stelt tegenover de NOS de verhalen te herkennen, maar wijst toch op de regels waaraan banken moeten voldoen, om uit te sluiten dat gelden bij terroristen terechtkomen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze "dikke vette boetes", aldus de NVB.
De zorgen lijken het grootst voor kleinere en nieuwe hulporganisaties, maar ook grotere hulporganisaties lopen tegen problemen aan.
Bron: NOS
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...