Hoekstra wil limiet aan contante betalingen
Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie voor een limiet aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook het vijfhonderd euro biljet moet verdwijnen.
Dat blijkt uit een document dat minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. "Een EU-brede aanpak is op dit punt naar mijn overtuiging noodzakelijk", aldus Hoekstra, die bij alleen nationale limieten voor contante betalingen vreest voor een "waterbedeffect".
Zelf wil Hoekstra liever een limiet van drieduizend euro voor contante betalingen, maar het draagvlak daarvoor is internationaal niet groot genoeg. Lidstaten moeten daarom ruimte krijgen om op nationaal niveau een lagere limiet in te stellen.
Bankbiljet
In het document wordt ook gepleit voor "uitfasering" van het biljet van vijfhonderd euro, samen met de Europese Centrale Bank. Hoekstra wil daarmee uitvoering geven aan een Europees plan van aanpak rondom witwassen. Het bankbiljet van vijfhonderd euro is vooral populair bij criminelen. Het wordt al niet meer bijgedrukt, maar er zijn nog steeds zo’n vierhonderd miljoen biljetten van in omloop.
Deze zomer werd nog bericht over de grote stroom crimineel cashgeld die met name via de autohandel ons land binnenkomt, zoals bleek uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum.
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...