'Explosie' aantal witwaszaken is betrekkelijk
Dat het aantal witwaszaken voor de rechter in 2019 steeg met 22 procent is een trendbreuk. Maar 2018 was wel een mager jaar.
Lex van Almelo
"Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief", concludeerde BNR onlangs, nadat de redactie cijfers had opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Volgens de Raad waren er in 2019 in totaal 1.499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen, terwijl dat er in 2018 nog maar 1.204 waren. Daarmee is dit aantal gestegen met een kwart, wat inderdaad geen kattenpis is.
De politie reikt het OM in de loop der jaren steeds meer witwaszaken aan. Daarvan komt het merendeel voor de rechter, terwijl het Openbaar Ministerie ook steeds meer zaken seponeert, schikt of anderszins afdoet.
Uit de Monitor anti-witwasbeleid 2014-2016 van het WODC blijkt dat het Openbaar Ministerie in 2010, 2014, 2015 en 2016 respectievelijk 1236, 1253, 1093 en 1381 dagvaardingen uitbracht, gemiddeld 1241 per jaar. In dit opzicht was 2018 dus een mager jaar en 2019 een vet.
Record in 2019
Niet alle dagvaardingen leidden tot een afgeronde zaak. De strafrechter deed in die jaren gemiddeld 1074 zaken per jaar af en legde in 789, 949, 867 respectievelijk 731 gevallen een straf op. De 997 straffen uit 2019 zijn dus een record.
Gemiddeld legde de rechter tijdens de genoemde jaren in 67 procent van de voorgelegde zaken een straf op. Dat percentage werd in 2019 exact gehaald en in 2018 iets overtroffen (68 procent).
Afdoening witwaszaken
Jaar |
OM |
Dag- |
Sepot |
Transactie |
Overig |
Rechterlijke |
Straf |
% straf/ |
2010 |
1.700 |
1.236 |
179 |
83 |
118 |
972 |
789 |
64 |
2014 |
1.862 |
1.253 |
437 |
162 |
44 |
1.224 |
949 |
76 |
2015 |
1.736 |
1.093 |
401 |
199 |
76 |
1.140 |
867 |
80 |
2016 |
1.976 |
1.381 |
546 |
189 |
73 |
959 |
731 |
53 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2018 |
- |
1.204 |
- |
- |
- |
- |
817 |
68 |
2019 |
- |
1.499 |
- |
- |
- |
- |
997 |
67 |
(bron: WODC/BNR)
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...