Opnieuw inval bij ABN AMRO in Frankfurt in fraudezaak
De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend opnieuw binnengevallen bij het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt. Volgens openbare aanklagers uit Keulen gaat om een actie in verband met een al jaren lopende zaak over dividendfraude.
Het onderzoek heeft betrekking op zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Dat kost de belastingdiensten geld. Ook andere banken en financiële dienstverleners worden onder de loep genomen in deze fraudezaak.
Een woordvoerder van ABN AMRO bevestigde de inval, nadat meerdere Duitse media hierover met berichten naar buiten waren gekomen. Volgens de zegsman werkt de bank volledig mee aan het onderzoek. ABN AMRO heeft over de kwestie enkele jaren geleden zelf contact gezocht met officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Een voorziening voor achterstallige belastingclaims is er niet, wel heeft de bank eerder een voorziening voor eventuele juridische kosten genomen.
In november brachten de autoriteiten ook al een bezoek aan het kantoor in Frankfurt. Destijds zijn ook huiszoekingen gedaan in meerdere woningen in Duitsland. Volgens een verklaring van de Duitse justitie deden in november ongeveer honderd opsporingsambtenaren mee aan de invallen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Banken gaven ruim vijftig miljard euro coronaleningen aan bedrijven
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1 miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n 56.000 ondernemers...
Rabobank gaat negatieve rente rekenen op tegoeden van boven ton
Rabobank gaat per 1 juli een negatieve rente rekenen van 0,5 procent voor tegoeden van boven de 100 duizend euro van zakelijke en particuliere klanten. Volgens de...
ABN Amro schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro met OM
ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het niet bij. Het...
ABN Amro komt voor meer klanten met negatieve spaarrente
ABN Amro gaat aan meer klanten een negatieve spaarrente rekenen. Mensen die meer dan 150 duizend euro op hun bankrekeningen hebben, moeten vanaf juli rente betalen...
Banken: hulp overheid blijft nodig in bestrijden coronacrisis
Banken zijn nog steeds veel geld kwijt aan het ondersteunen van bedrijven om de coronacrisis door te komen. Ze benadrukken dat het waarschijnlijk ook nog wel even...