Klantenstop Robeco wegens mogelijk overtreden witwaswetgeving
Vermogensbeheerder Robeco stopt per direct met het aannemen van nieuwe particuliere klanten nadat de AFM dreigde met een boete van 1,8 miljoen euro wegens het overtreden van onder meer antiwitwaswetgeving.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Robeco krijgt van de AFM tot eind 2021 de tijd om tien verbeterpunten door te voeren, anders wordt de boete geïnd. Volgens de AFM gaat het om overtredingen van de Wwft en de Sanctiewet, die beleggingsinstellingen dwingt te controleren of beleggingen niet in strijd zijn met internationale sancties.
Robeco zegt dat er momenteel nog geen indicatie is van gevallen waarbij Robeco-rekeningen zijn misbruikt. De timing van de klantenstop is vervelend voor Robeco, omdat beleggen flink in populariteit is gestegen in coronatijd.
Gerelateerd
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...