Rekenkamer: witwasaanpak EU gebrekkig en vatbaar voor lobbyisten
De strijd van de Europese Unie tegen geldstromen van en naar de onderwereld en terroristische groeperingen is versnipperd en kan door lobbyisten naar hun hand worden gezet.
Daarvoor waarschuwt de Europese Rekenkamer. Dat moet anders, want in de EU vinden jaarlijks honderden miljarden euro's aan verdachte transacties plaats.
EU-landen moeten worden gedwongen in de pas te lopen in de bestrijding van witwassen en de financiering van terroristische groeperingen, vindt de Rekenkamer. Nu hebben lidstaten het toezicht op die praktijken nog nagenoeg in eigen hand. Ze mogen de EU-regels zelf vertalen en verwerken in hun eigen wetgeving. Soms dralen ze daarmee of geven ze er te veel hun eigen draai aan, zoals de Europese Commissie onder meer Nederland verwijt. Om meer één lijn te trekken, moeten Europese regels voortaan rechtstreeks en onmiddellijk in alle EU-landen van kracht worden, raadt de Rekenkamer aan.
De Europese toezichthouder moet ook minder gevoelig worden voor lobbywerk vanuit een lidstaat, adviseert de Rekenkamer. De EU heeft wel een instantie die in de gaten houdt of de nationale toezichthouders hun taak wel goed uitvoeren: de Europese Bankautoriteit (EBA). Maar die komt maar zelden in actie, stelt de Rekenkamer, en dan vaak pas nadat een zaak in de media aan de kaak is gesteld. Minstens één keer gebeurde dat niet wegens "ongepaste beïnvloeding", zegt Rekenkamerlid Mihails Kozlovs. Het zou gaan om misstanden bij Danske Bank, waarbij de EBA naliet in te grijpen. De autoriteit zou de oren hebben laten hangen naar lobbywerk vanuit Denemarken en Estland.
De Europese Commissie wil later dit jaar een nieuwe witwaswaakhond voorstellen. Onder meer Nederland, zelf geconfronteerd met witwasaffaires bij alle drie zijn grootbanken, dringt daarop aan.
- Europese Rekenkamer: 'De EU heeft behoefte aan een sterker en coherenter toezichtkader voor witwasbestrijding'
Bron: ANP
Gerelateerd
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...