Minister Kaag en stichting in de fout met anti-witwasregels
Minister Sigrid Kaag van Financiën is de fout in gegaan met nieuwe regelgeving bedoeld om witwassen en belastingontwijking tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.
Kaag is volgens RTL-Z niet geregistreerd als uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een stichting waarin zij haar zakelijke en financiële belangen heeft ondergebracht, toen zij minister werd. Dat is verplicht, zodat zij zolang ze minister is daar geen zeggenschap over heeft. De verplichting moet belangenconflicten tegengaan.
Sinds dit jaar moeten alle bedrijven en stichtingen in het UBO-register (ultimate beneficial owner) aangeven wie belanghebbende is. Daarmee moeten belastingontduiking en witwassen worden voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat Kaag niet is geregistreerd als UBO van haar eigen stichting. Wel zijn drie onafhankelijke bestuurders aangewezen als uiteindelijk belanghebbende.
Niets verkeerd gedaan
Minister Kaag (Financiën) stelt in een reactie zelf niets verkeerd te hebben gedaan bij het op afstand zetten van haar zakelijke belangen. Zij wijst erop dat het hele kabinet bij het op afstand zetten van zakelijke belangen gebruik heeft gemaakt van de diensten van een notaris. Die heeft alles in haar geval "weggezet in een stichting met drie bestuurders", die vervolgens als belanghebbenden zijn aangemerkt.
Volgens Kaag heeft de notaris daarmee volgens "de letter van de wet" gehandeld, maar niet volgens de geest. De situatie wordt nu "gerectificeerd", zegt zij. "Maar ik heb er niets mee te maken, júist omdat het op afstand is gezet."
Bron: ANP/RTL-Z
Gerelateerd
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Heineken-erfgename betaalt liever geen belasting
Charlene de Carvalho-Heineken, erfgename van biermagnaat Freddy Heineken en de rijkste Nederlander, ontwijkt jaarlijks voor tientallen miljoenen aan belasting, die...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Nieuwe belasting schrikt multinationals af, 300 miljard verplaatst
Buitenlandse multinationals hebben vooruitlopend op nieuwe belastingwetgeving eind vorig jaar ruim 300 miljard euro aan balanswaarde naar het buitenland verplaatst.