Veel familiebedrijven nog niet in UBO-register
Een kwart van de dertig grootste familiebedrijven in Nederland is niet vindbaar in het UBO-register.
Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Eigenaren van Nederlandse bedrijven moesten op 27 maart van dit jaar ingeschreven staan in het UBO-register, dat in de hele Europese Unie is ingevoerd om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme tegen te gaan.
Een deel van de familiebedrijven zegt dat zij nog niet ingeschreven staan vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). De NOS ontdekte dat een ander deel zogenoemde 'pseudo-eigenaren' heeft ingevuld, waardoor het niet duidelijk is wie de echte eigenaren zijn. Dat is niet verboden, maar gaat wel in tegen het doel van het register.
In overtreding
De problemen met het register zijn vele malen groter, erkent het ministerie van Financiën. Zelfs als alle achterstanden bij de KvK zijn weggewerkt heeft nog slechts 64 procent van de organisaties doorgegeven wie hun eigenaar is, wat volgens de NOS betekent dat honderdduizenden eigenaren in overtreding zijn.
PwC-onderzoeker Mitra Tydeman-Yousef laat aan de NOS weten dat het percentage in Nederland laag is. Dit zou komen omdat Nederland nog geen boetes oplegt aan bedrijven die in overtreding zijn. Mogelijk is dat omdat Nederland wil wachten tot het Europees Hof van Justitie uitspraak doet in een zaak over de vraag of het openbare UBO-register te veel inbreuk maakt op het recht op privacy.
Gerelateerd
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...