Aanhoudingen in grote witwaszaak, ook huiszoeking bij Jumbo-topman
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft negen aanhoudingen gedaan in een omvangrijk witwasonderzoek. Jumbo-topman Frits van Eerd is mogelijk een van de mensen die betrokken is bij de zaak.
Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Volgens het OM vinden er doorzoekingen plaats in diverse woningen en bedrijfslocaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. Onderdeel daarvan is ook een inval in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant).
Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. Naast de hoofdverdachte zitten nog acht personen vast.
Spin in het web
Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.
De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude. Of de Jumbo-topman een van de verdachten is, is nog niet duidelijk.
Bron: ANP
Gerelateerd
OM verdenkt oud-topman Jumbo van corruptie
Frits van Eerd, de voormalige topman van supermarktconcern Jumbo, wordt "in elk geval vervolgd" voor corruptie en valsheid in geschrifte. Dat meldt het Openbaar...
Van Eerd keert niet terug als topman Jumbo
Frits van Eerd keert niet terug als topman van supermarktketen Jumbo. Van Eerd is verdachte in een witwaszaak en had zijn functie al tijdelijk neergelegd. Hij wordt...
Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak
Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Ook houdt het supermarktconcern de sponsoractiviteiten van de autosport "kritisch tegen het licht", al is...
'Tonnen cash gevonden bij Jumbo-topman'
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft in september honderdduizenden euro's in contanten aangetroffen bij de inval in het woonhuis van de teruggetreden...
Commissaris Van Veen tijdelijk topman van supermarktketen Jumbo
Ton van Veen, voormalig financieel topman en tegenwoordig commissaris bij Jumbo, gaat tijdelijk leiding geven aan het directieteam van de supermarktketen. Het bedrijf...