Duits OM doet inval bij KPMG in Frankfurt
Het Duitse openbaar ministerie heeft een inval gedaan bij KPMG in Frankfurt. Het OM onderzoekt de rol van het kantoor wegens mogelijke betrokkenheid bij 'Cum-Ex'-praktijken.
Dat meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt, dat spreekt van een 'razzia' waarbij zo'n zestig OM-medewerkers en politiemensen betrokken zijn. Een woordvoerder van KPMG bevestigt tegenover de krant dat het kantoor 'The Squaire' van KPMG, gelegen naast de luchthaven van Frankfurt, is doorzocht.
Ook heeft het OM invallen gedaan bij een aantal individuele verdachten; juristen en fiscalisten die (nu of in het verleden) werkzaam waren bij KPMG. Het OM wil onderzoeken of zij medeplichtig zijn aan belastingontduiking.
Dividenstrippen
Cum-Ex staat voor 'ex- en cum-dividend', een vorm van dividendstrippen waarbij via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting wordt gepleegd. De schade hierdoor loopt in de tientallen miljarden, bleek eerder uit internationaal onderzoek door journalisten, bekend als de CumEx-files. In Nederland is journalistenplatform Follow the Money bij dat onderzoek betrokken.
In Duitsland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar diverse banken en bankiers wegens mogelijke betrokkenheid bij Cum-Ex-praktijken, maar de rol van accountants- en adviesorganisaties komt daarbij eveneens aan bod.
Eerder werden onder andere kantoren van ABN Amro in Frankfurt doorzocht in het kader van het onderzoek door het Duitse OM.
Gerelateerd
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...
Zwitserse bank biecht hulp bij belastingontduiking in VS op
De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet heeft toegegeven Amerikaanse belastingbetalers te hebben geholpen om meer dan 5,6 miljard dollar te verbergen voor de IRS,...
Shakira treft schikking in belastingzaak, omzeilt gevangenisstraf
Shakira heeft een schikking getroffen met de Spaanse belastingdienst en justitie.
Honderden invallen in groot Europees btw-fraudeonderzoek
De autoriteiten hebben in een onderzoek naar btw-fraude vorige week in meerdere Europese landen invallen gedaan. Daarbij is voor honderdduizenden euro's aan geld,...
'Zuidas-bv hielp zangeres Shakira om belasting te ontduiken'
De Colombiaanse zangeres Shakira wordt door de Spaanse autoriteiten aangeklaagd voor belastingfraude in 2018. De aanklacht komt bovenop een eerdere zaak die betrekking...