Fraude en witwassen

Afbeelding Nieuws

Meer aandacht voor risico's op witwassen en financieren van terrorisme

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico's op witwassen en financieren van terrorisme. Deze instellingen, waartoe bijvoorbeeld ook trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars behoren, worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico's te beheersen.

x 0
Afbeelding Nieuws

OM schikt corruptiezaak Oezbekistan voor kwart miljard

Telecombedrijf Telia heeft een corruptiezaak met justitie in Nederland voor 274 miljoen dollar (bijna 230 miljoen euro) geschikt. Drie in Rotterdam gevestigde dochterbedrijven van Telia zijn akkoord gegaan met een voorstel van het Openbaar Ministerie (OM) om de zaak op deze manier af te handelen. In het gerelateerde onderzoek rond telecombedrijf Vimpelcom heeft het OM accountantskantoor EY als verdachte aangemerkt.

x 2