Tuchtrechter advocatuur: witwasauditor moet dossiers kunnen inzien
Advocaten-auditors die namens de deken de naleving van witwasregels controleren, moeten toegang krijgen tot dossiers van de advocaat. Dat heeft de tuchtrechter voor de advocatuur beslist.
Het Hof van Discipline besliste dit al op 13 maart 2009, maar pas eind vorige week werd de uitspraak bekend. Het Hof bekrachtigt hiermee de beslissing van de Amsterdamse Raad van Discipline van augustus vorig jaar.
Jaeger Advocaten (Amsterdam) weigerde inzage omdat de geheimhoudingsplicht zich ertegen zou verzetten. Het verschoningsrecht van deken en auditor zou niet goed zijn geregeld en de geheime informatie zou alsnog bij het Bureau Financieel Toezicht terecht kunnen komen.
Het Hof achtte op beide punten de vertrouwelijkheid goed geregeld. Toekenning van het beroep op verschoningsrecht zou de controle op de naleving van de witwasregels door deken en auditor onmogelijk maken. Vanwege het principiële karakter van de zaak legde de Raad, en nu dus ook het Hof, geen maatregel op.
Herbert Cotterell, verantwoordelijk lid van de Algemene Raad (AR) van de Nederlandse Orde van Advocaten, is blij met de uitspraak. "Als het anders was gelopen, zou ons auditsysteem op losse schroeven hebben gestaan."
Bron: Nederlandse Orde van Advocaten
Gerelateerd
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Bijna helft advocaten krijgt te maken met agressie op de werkvloer
Bijna de helft van de Nederlandse advocaten had het afgelopen jaar te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht...
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOvA opent deur voor onder meer accountants als aandeelhouder
De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) wil externe aandeelhouders toelaten tot advocatenkantoren, waardoor onder meer accountantskantoren zich straks wellicht...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...