Tuchtrechter advocatuur: witwasauditor moet dossiers kunnen inzien
Advocaten-auditors die namens de deken de naleving van witwasregels controleren, moeten toegang krijgen tot dossiers van de advocaat. Dat heeft de tuchtrechter voor de advocatuur beslist.
Het Hof van Discipline besliste dit al op 13 maart 2009, maar pas eind vorige week werd de uitspraak bekend. Het Hof bekrachtigt hiermee de beslissing van de Amsterdamse Raad van Discipline van augustus vorig jaar.
Jaeger Advocaten (Amsterdam) weigerde inzage omdat de geheimhoudingsplicht zich ertegen zou verzetten. Het verschoningsrecht van deken en auditor zou niet goed zijn geregeld en de geheime informatie zou alsnog bij het Bureau Financieel Toezicht terecht kunnen komen.
Het Hof achtte op beide punten de vertrouwelijkheid goed geregeld. Toekenning van het beroep op verschoningsrecht zou de controle op de naleving van de witwasregels door deken en auditor onmogelijk maken. Vanwege het principiële karakter van de zaak legde de Raad, en nu dus ook het Hof, geen maatregel op.
Herbert Cotterell, verantwoordelijk lid van de Algemene Raad (AR) van de Nederlandse Orde van Advocaten, is blij met de uitspraak. "Als het anders was gelopen, zou ons auditsysteem op losse schroeven hebben gestaan."
Bron: Nederlandse Orde van Advocaten
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Advocatuur is gebaat bij toelating van externe partijen, zoals accountants
De advocatuur in Nederland is te gesloten en zou gebaat zijn bij het toelaten van externe partijen zoals accountants en alternatieve organisatiestructuren. Dat blijkt...