Particulieren duurder uit bij ABN Amro wegens witwasonderzoek en vernieuwing
ABN Amro biedt per 1 oktober 2020 één basisbetalingspakket voor alle particuliere klanten. Dit pakket wordt duurder vanwege de kosten die gemaakt worden bij het...
WWFT in de praktijk, een intermezzo
Arnout van Kempen verbaasde zich over het geringe aantal meldingen van ongebruikelijke transacties en ging daarover met zijn vroegere werkgever in gesprek.
Britse beurswaakhond beboet Commerzbank om witwassen
De Britse toezichthouder voor financiële markten Financial Conduct Authority (FCA) legt het Duitse Commerzbank een boete op van 37,8 miljoen pond, omgerekend ruim...
200 meldingen van mogelijke fraude met coronasubsidies
Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Financial Intelligence Unit (FIU) en de UWV ruim tweehonderd...
Accountant moet bank 1,6 miljoen euro betalen
De registeraccountant die in september vorig jaar werd doorgehaald vanwege kredietfraude, moet de Rabobank 1,6 miljoen euro betalen. Dat zegt de Rechtbank Rotterdam.
Schimmel: 'Alleen accountants kunnen onafhankelijk fraudeonderzoek doen'
Alleen forensisch accountants kunnen echt onafhankelijk feitenonderzoek doen bij fraudegevallen.
Nederlandse consumentenclubs dagvaarden VW in sjoemeldieselzaak
De stichting die zich samen met de Consumentenbond inzet voor Nederlandse gedupeerden in de sjoemeldiesel-affaire brengt in juni een dagvaarding uit in een aantal...
Convenant informatie-uitwisseling AFM en BFT
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarin staan afspraken over de uitwisseling...
Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken.
OM seponeert zaak rond overname uitvaartbedrijf De Facultatieve
Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting rond de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve in Den Haag geseponeerd.
Brussel komt met voorstel EU-toezichthouder tegen witwassen
De Europese Commissie komt begin volgend jaar met voorstellen over de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder tege witwassen en terrorismefinanciering.
Melden gaat nog niet van harte
Accountants weten de weg naar het meldportaal van de FIU steeds vaker te vinden. Maar bij het meldrecord van 2019 zijn wel wat vraagtekens te plaatsen.
Kwartiermakers, het wicked problem is zo wicked nog niet
De rol van de accountant bij fraude is één van de kwesties waarmee het beroep worstelt. Peter Schimmel presenteert een aantal mogelijke maatregelen, als bijdrage...
Veel bedrijven handelen fraude liever intern af
Vier van de tien bedrijven vinden het intern afhandelen van fraudes voldoende en geven zaken niet aan politie en justitie. Een deel doet dat uit angst voor negatieve...
Coronacrisis biedt meer witwaskansen
Zeven van de tien deelnemers aan het IFFC-webinar 'Nederland Moneyland' denken dat de coronacrisis meer gelegenheid biedt om geld wit te wassen. Om witwassen te...
Een spannend verhaal: accountant ontdekt goudsmokkel
Goudhandel in Dubai, een accountantskantoor dat een compliancerapport moet opstellen en een accountant die zaken aan de kaak stelt. Marcel Pheijffer over de uitspraak...
Veel meer bankpasfraude en oplichting bij internetbankieren
Bankpasfraude en andere oplichting bij internetbankieren zijn vorig jaar sterk toegenomen.
AFM: 'Beleggingsinstellingen en -ondernemingen moeten meer doen tegen witwassen'
Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen doen nog onvoldoende om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
'Student vooral op zoek naar praktische insteek bij fraudeaanpak'
Studenten hebben behoefte aan extra praktisch houvast om op de juiste manier om te gaan met (mogelijke signalen van) fraude bij controleklanten. Dat blijkt uit een...
'Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis'
Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te...
Wwft in de praktijk
Het accountantsberoep heeft eerder te maken met een Wwft-crisis dan een Wta-crisis, meent Arnout van Kempen.
Risicolanden leiden tot meldrecord
Accountants hebben in 2019 aanzienlijk meer ongebruikelijke transacties gemeld dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht...
'Steunpakket kabinet geeft risico's op fraude'
Fraudespecialisten zijn bang voor massaal misbruik van nieuwe noodtoeslagen die het kabinet instelt in verband met de coronacrisis. De NBA heeft een FAQ online geplaatst...
Hebben we meldvrees, of schiet onze Wwft-kennis tekort?
Weinig meldingen van ongebruikelijke transacties, nog veel minder die aangemerkt worden als verdacht. Hoe kan dat, vraagt John Weerdenburg zich af.
Corruptiezaak Sint Maarten van start
Op Sint Maarten is maandagmorgen (lokale tijd) een grote fraude- en corruptiezaak begonnen over de bouwsector van het land. Daarin staat de lokale politicus Theo...
Consumentenbond stelt Volkswagen ultimatum om sjoemeldiesels
De Consumentenbond heeft Volkswagen een ultimatum gesteld om Nederlandse gedupeerden te compenseren om hun dieselauto's waarin sjoemelsoftware zat.
'Explosie' aantal witwaszaken is betrekkelijk
Dat het aantal witwaszaken voor de rechter in 2019 steeg met 22 procent is een trendbreuk. Maar 2018 was wel een mager jaar.
Peter Schimmel: 'Accountants niet geschikt voor opsporen fraude'
Volgens registeraccountant Peter Schimmel zijn accountants niet geschikt voor het opsporen van niet-systemische fraude. De cfo is daar veel beter toe in staat.
Celstraf voor ex-directeur Vitaal Wonen om fraude
De rechtbank in Maastricht heeft woensdag voormalig directeur Noël P. van woningstichting Vitaal Wonen uit het Limburgse Limbricht veroordeeld tot vijftien maanden...
Centurion-beleggers schikken met VWGNijhof
Accountantskantoor VWGNijhof heeft een schikking getroffen met gedupeerde Centurion-beleggers, meldt dagblad De Gelderlander.