Forensisch accountants vinden geen misstanden in mondkapjesdeal Van Lienden
Forensisch accountants van Grant Thornton hebben geen aanwijzingen gevonden voor integriteitsschendingen, bij de omstreden deal tussen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen...
'Fraude die accountant niet zag, zat ingenieus in elkaar'
De fraude die een controller bij participatiebedrijf KempenPlus pleegde zat dusdanig specialistisch en ingenieus in elkaar, dat het lastig was voor accountant EY...
Flink meer verdachte financiële transacties in 2020
Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties, tegen ruim 39.500 in 2019. Accountants maakten...
Brussel waarschuwt Nederland weer over wetgeving anti-witwassen
Nederland heeft zijn wetgeving over anti-witwassen nog steeds niet op orde. De Europese Commissie maant Den Haag nieuwe EU-regels binnen twee maanden toe te passen...
Zaak beleggers tegen bestuurders failliet Imtech haalt niets uit
Een tiental beleggers die oud-bestuurders en een commissaris van de in 2015 failliet verklaarde technisch dienstverlener Imtech voor de rechter sleepten, krijgen...
Volkswagen treft schikking met voormalig leidinggevenden
Volkswagen heeft een schikking getroffen met voormalig leidinggevenden van het bedrijf in de kwestie rond het dieselschandaal. Bij elkaar wordt door de bestuurders,...
Met miljardenfonds op komst bindt Europees OM strijd aan met fraudeur
Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is dinsdag aan de slag gegaan. En dat is geen moment te vroeg, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Věra Jourová. Met de...
NS hoeft miljoenenboete voor aanbesteding Limburg niet te betalen
Spoorwegvervoerder NS hoeft een boete van 41 miljoen euro die het eerder opgelegd kreeg vanwege vermeend machtsmisbruik bij de aanbesteding van het openbaar vervoer...
'Oud-topman Winterkorn betaalt Volkswagen miljoenenvergoeding'
Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn gaat naar verluidt een schadevergoeding van 10 miljoen euro betalen aan het Duitse autoconcern.
Rechtbank Amsterdam buigt zich over sjoemeldieselzaak Volkswagen
De rechtbank Amsterdam buigt zich komende dagen over de claimprocedure van Stichting Car Claim tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse...
Lees het jaarverslag!
Ondernemingen moeten meer relevante informatie gaan verstrekken over de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, hun ethisch handelen en interne beheersing, aldus Arjan...
AFM: 'Accountantsorganisaties kunnen meer doen tegen corruptie'
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantsorganisaties meer aandacht besteden aan de beheersing van corruptierisico's.
Toelichting bij pilot 'rapporteren over fraude in de controleverklaring'
De rol van de accountant rondom fraude is niet altijd even duidelijk of zichtbaar. Ook stelt het maatschappelijk verkeer regelmatig de vraag of de accountant wel...
Brief NBA aan informateur: 'Samen bouwen aan vertrouwen'
De NBA heeft in een brief aan de nieuwe informateur Mariëtte Hamer vier thema's benoemd, waaraan het accountantsberoep samen met het nieuwe kabinet wil verder werken.
Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen
Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van witwassen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt of het kantoor, huisadvocaat...
VEB: 'Informatie witwasonderzoek OM weggestopt achterin het jaarverslag van ABN Amro'
Beleggersvereniging VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. De VEB verwijt de bank tekort...
Ambtenaren hielden Kamerbrief Kaag over fraude tegen
Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) was eind 2019 van plan de Tweede Kamer te informeren over een fraudemelding bij stichting Mayday Rescue. Maar die...
Financieel toezichthouder onderzoekt 1 aprilgrap Volkswagen
De 1 aprilgrap van Volkswagen krijgt mogelijk een vervelend vervolg. Het Duitse concern kondigde eind maart aan dat het zich in de VS wil omdopen tot Voltswagen,...
SP stelt Kamervragen over fraudeonderzoek door advocaten
SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen heeft aan de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) vragen gesteld over een uitspraak...
'Wat we willen is blinde vlekken voorkomen'
Moeten accountantsorganisaties de controleverklaring met hun firmanaam ondertekenen, in plaats van met de naam van een individuele accountant? Die vraag kwam op...
Meer VW-managers aangeklaagd om dieselschandaal
De Duitse justitie heeft nog eens vijftien bestuurders van Volkswagen en een toeleverancier aangeklaagd vanwege het dieselschandaal dat jaren geleden speelde bij...
'ABN Amro negeerde waarschuwingen accountants over witwassen'
Huisaccountants KPMG en EY waarschuwden ABN Amro veelvuldig vanaf 2014 dat het anti-witwasbeleid niet op orde was. Justitie rekent het de bestuurders van de bank...
'Schikking ABN Amro komt hard aan in bankensector'
De grote schikking die ABN Amro heeft getroffen vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen, komt hard aan in de bankensector.
ABN Amro schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro met OM
ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het niet bij. Het...
Megafraudeur Bernard Madoff overleden in gevangenis
Megafraudeur Bernard Madoff is op 14 april overleden in de gevangenis.
Frauderen met aanvraag coronasteun 'kinderlijk eenvoudig'
Frauderen met de aanvraag van een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is 'kinderlijk eenvoudig', blijkt uit onderzoek van RTL Z en RTL Nieuws.
Enquête NBA over inzet forensische expertise bij de jaarrekeningcontrole
De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover is uitgestuurd...
Forensisch accountant doet onderzoek bij IT-bedrijf Atos
Het Franse IT-bedrijf Atos is onderwerp van onderzoek door forensisch accountants. Het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, heeft melding gemaakt van fouten...
Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan
In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een minicollege over verschillende vormen van witwassen.
Pheijffer: rol accountant bij fraude 'blijft pappen en nathouden'
Het door accountants moeten afgeven van een verklaring bij een in control statement van de ondernemingsleiding is een maatregel "zonder tanden, louter gericht op...