Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken.
OM seponeert zaak rond overname uitvaartbedrijf De Facultatieve
Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting rond de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve in Den Haag geseponeerd.
Brussel komt met voorstel EU-toezichthouder tegen witwassen
De Europese Commissie komt begin volgend jaar met voorstellen over de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder tege witwassen en terrorismefinanciering.
Melden gaat nog niet van harte
Accountants weten de weg naar het meldportaal van de FIU steeds vaker te vinden. Maar bij het meldrecord van 2019 zijn wel wat vraagtekens te plaatsen.
Kwartiermakers, het wicked problem is zo wicked nog niet
De rol van de accountant bij fraude is één van de kwesties waarmee het beroep worstelt. Peter Schimmel presenteert een aantal mogelijke maatregelen, als bijdrage...
Veel bedrijven handelen fraude liever intern af
Vier van de tien bedrijven vinden het intern afhandelen van fraudes voldoende en geven zaken niet aan politie en justitie. Een deel doet dat uit angst voor negatieve...
Coronacrisis biedt meer witwaskansen
Zeven van de tien deelnemers aan het IFFC-webinar 'Nederland Moneyland' denken dat de coronacrisis meer gelegenheid biedt om geld wit te wassen. Om witwassen te...
Een spannend verhaal: accountant ontdekt goudsmokkel
Goudhandel in Dubai, een accountantskantoor dat een compliancerapport moet opstellen en een accountant die zaken aan de kaak stelt. Marcel Pheijffer over de uitspraak...
Veel meer bankpasfraude en oplichting bij internetbankieren
Bankpasfraude en andere oplichting bij internetbankieren zijn vorig jaar sterk toegenomen.
AFM: 'Beleggingsinstellingen en -ondernemingen moeten meer doen tegen witwassen'
Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen doen nog onvoldoende om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
'Student vooral op zoek naar praktische insteek bij fraudeaanpak'
Studenten hebben behoefte aan extra praktisch houvast om op de juiste manier om te gaan met (mogelijke signalen van) fraude bij controleklanten. Dat blijkt uit een...
'Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis'
Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te...
Wwft in de praktijk
Het accountantsberoep heeft eerder te maken met een Wwft-crisis dan een Wta-crisis, meent Arnout van Kempen.
Risicolanden leiden tot meldrecord
Accountants hebben in 2019 aanzienlijk meer ongebruikelijke transacties gemeld dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht...
'Steunpakket kabinet geeft risico's op fraude'
Fraudespecialisten zijn bang voor massaal misbruik van nieuwe noodtoeslagen die het kabinet instelt in verband met de coronacrisis. De NBA heeft een FAQ online geplaatst...
Hebben we meldvrees, of schiet onze Wwft-kennis tekort?
Weinig meldingen van ongebruikelijke transacties, nog veel minder die aangemerkt worden als verdacht. Hoe kan dat, vraagt John Weerdenburg zich af.
Corruptiezaak Sint Maarten van start
Op Sint Maarten is maandagmorgen (lokale tijd) een grote fraude- en corruptiezaak begonnen over de bouwsector van het land. Daarin staat de lokale politicus Theo...
Consumentenbond stelt Volkswagen ultimatum om sjoemeldiesels
De Consumentenbond heeft Volkswagen een ultimatum gesteld om Nederlandse gedupeerden te compenseren om hun dieselauto's waarin sjoemelsoftware zat.
'Explosie' aantal witwaszaken is betrekkelijk
Dat het aantal witwaszaken voor de rechter in 2019 steeg met 22 procent is een trendbreuk. Maar 2018 was wel een mager jaar.
Peter Schimmel: 'Accountants niet geschikt voor opsporen fraude'
Volgens registeraccountant Peter Schimmel zijn accountants niet geschikt voor het opsporen van niet-systemische fraude. De cfo is daar veel beter toe in staat.
Celstraf voor ex-directeur Vitaal Wonen om fraude
De rechtbank in Maastricht heeft woensdag voormalig directeur Noël P. van woningstichting Vitaal Wonen uit het Limburgse Limbricht veroordeeld tot vijftien maanden...
Centurion-beleggers schikken met VWGNijhof
Accountantskantoor VWGNijhof heeft een schikking getroffen met gedupeerde Centurion-beleggers, meldt dagblad De Gelderlander.
Topman Rabobank sluit boete in verband met witwaskwestie niet uit
De Rabobank krijgt mogelijk te maken met een boete vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Onder druk van de lage rente en economische tegenwind...
ABN Amro verdubbelt aantal fraudespeurders in half jaar
ABN Amro heeft in het afgelopen halfjaar duizend mensen in dienst genomen die zich volledig richten op het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit....
Nissan klaagt voormalig topman Ghosn aan
Nissan heeft zijn voormalige topbestuurder Carlos Ghosn aangeklaagd in Japan. Het autoconcern wil via de rechtbank in Yokohama een schadevergoeding van omgerekend...
Pheijffer: 'Ook accountants moeten zich corruptieschandaal Airbus aantrekken'
De schikking van 3,6 miljard euro, die vliegtuigbouwer Airbus recent sloot met diverse overheidsinstanties wegens grootschalige corruptie en het overtreden van wapenexportregels,...
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen de beroepsorganisaties...
Overheid stopt gebruik antifraudesysteem
Na een uitspraak van een rechter, stopt de overheid met het gebruiken van het antifraudesysteem SyRI. Volgens de rechter kan het computersysteem, waarmee de overheid...
Airbus schikt voor miljarden in corruptiezaak
De Europese vliegtuigbouwer Airbus is akkoord gegaan met een schikking van 3,6 miljard euro in een omkopingszaak. Dat maakte justitie in Frankrijk bekend. Met de...
Halfjaar cel voor fraude oud-or-voorzitter Nationale Politie
De voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie heeft een halfjaar celstraf gekregen wegens fraude. De 58-jarige Frank G. gaf...