Harry en het adaptieve frauderisico
Het frauderisico is niet te vatten in een klassieke risicoanalyse. En zodra de accountant verschijnt, houdt het frauderisico daar rekening mee.
'Toezichthouder BFT stopt contract met Pels Rijcken'
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) stopt de samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken.
ABN Amro trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren
ABN Amro heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan.
Vitamine C en fraude
Fraude is geen probleem dat de accountant moet of kan oplossen. Dat is een zaak van de gecontroleerde huishouding.
Duitse justitie doet inval bij Suzuki vanwege sjoemelapparatuur
De Duitse justitie heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in verband met het gebruik van sjoemelapparatuur voor dieselmotoren, die worden gebruikt in auto's...
KPMG: 'Fraudebestrijding en digitalisering jaagt banken op kosten'
Dankzij verdergaande digitalisering en hoge inzet op fraudebestrijding zijn de operationele kosten in verhouding tot de inkomsten van de vier grote banken in Nederland...
Frankrijk wil arrestatie Carlos Ghosn om fraudezaak
Frankrijk heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, de voormalige topman van automakers Renault en Nissan. Openbare aanklagers houden...
Notarissen komen verplichtingen om witwassen te voorkomen niet altijd na
Mede door drukte komt een deel van de notariskantoren de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) niet goed...
Nieuwe meldingen mogelijke zorgsubsidiefraude bij bedrijven
Er zijn meldingen binnengekomen over nog eens 22 bedrijven die mogelijk misbruik hebben gemaakt van subsidie voor 'coronabanen in de zorg', meldt minister Conny...
Vier verbeterpunten voor de Wwft-auditfunctie bij accountantskantoren
De omvang van een accountantskantoor maakt onafhankelijke inrichting van de Wwft-auditfunctie niet altijd eenvoudig. Johan Septer schetst vier mogelijke verbeterpunten.
Financiën gaat handhaven op vermelding in UBO-register
Het ministerie van Financiën gaat 'risicogebaseerd' handhaven op de inschrijving van bedrijven en instellingen in het 'ultimate benificial owner' (UBO) register.
Rekenkamer: Aanpak zorgfraude is vooral vergaderen
De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. De Algemene Rekenkamer spreekt van een zorgelijk gebrek aan daadkracht.
Aanbevelingen van werkgroep Fraude geven houvast: 'Het is een egeltjesproces'
Fraude is in de bestuurskamer geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Om het ijs te breken schreef de werkgroep Fraude van de NBA twee brochures met aanbevelingen voor...
Ericsson verwacht nieuwe boetes voor omkoping
De Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson verwacht boetes te krijgen voor een omkopingsschandaal in Irak.
Stilte voor de storm?
De markt voor controlerend accountants is booming, maar er liggen diverse bedreigingen op de loer. Is de sector tijdig aan te passen om de orkaan te doorstaan? Een...
Rode Loper: Liever objectief dan onafhankelijk
De Rode Loper-sessie van maart richtte zich, zoals voortaan de bedoeling is, op zowel accountants als advocaten. Gesproken werd over onafhankelijkheid en forensisch...
Robeco krijgt boete van 2 miljoen om nalatige witwascontroles
Vermogensbeheerder Robeco heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten...
Banken: schade helpdeskfraude in jaar bijna verdubbeld
De schade bij klanten van banken door criminelen die zich voordoen als een medewerker van de bank is vorig jaar bijna verdubbeld. De Nederlandse Vereniging van Banken...
Lousewies van der Laan: Accountants moeten het juiste willen doen
Nederland heeft een stevige verantwoordelijkheid bij het aanpakken van 'dirty money', gezien de rol van de 'Zuidas' bij zulke geldstromen. Dat zegt Lousewies van...
Vitamine A: Accountant moet meer oog hebben voor corruptie
Corruptie komt veel vaker voor dan fraude, daarom moet het accountantsberoep daarvoor meer oog hebben. Dat stelt forensisch accountant Peter Schimmel, in het tweede...
NBA vraagt Wta-kantoren deel te nemen aan oorzakenanalyse fraude
De NBA heeft alle accountantsorganisaties met Wta-vergunning gevraagd deel te nemen aan een door de Foundation For Auditing Research (FAR) uit te voeren oorzakenanalyse...
Sterke daling aantal boekenonderzoeken door fiscus
In de periode 2016-2021 is het aantal boekenonderzoeken in het mkb met ruim 75 procent gedaald, bij grote ondernemingen met ruim 50 procent.
Vitamine A: Forensisch accountant moet niet te veel in eigen gelijk geloven
Er is geen eigen opleiding, geen eigen beroepsgilde. Wat Peter Schimmel betreft is de forensische accountancy dus nog "geen echt volwassen beroep". In Vitamine A,...
VS beschuldigen Ericsson van achterhouden informatie omkoping
Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt Ericsson van het achterhouden van informatie in een grote omkopingszaak.
NBA publiceert aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders voor preventie en detectie van fraude
De Werkgroep Fraude van de NBA publiceert twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van...
4,5 jaar cel geëist tegen frauderende oud-FIOD rechercheur
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude.
Toezichthouders beboeten PwC Canada wegens examenfraude
PwC Canada heeft een boete van ruim 900 duizend dollar gekregen van Canadese en Amerikaanse toezichthouders vanwege fraude met 1.100 examens.
Corruptie bij Ericsson blijkt wijder verbreid
Het Zweedse Ericsson heeft aanwijzingen dat het telecombedrijf in veertien landen, waaronder Irak, betrokken is geweest bij mogelijke omkoping en corruptie.
OM: Flinke stijging witwasonderzoeken, meer criminele geldstromen verstoord
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar beslag gelegd op 368 miljoen euro aan crimineel geld. Daarnaast steeg het aantal witwasonderzoeken met bijna 34 procent...
Pels Rijcken houdt uitkomsten fraudeonderzoek Deloitte nog onder de pet
Pels Rijcken, het advocatenkantoor van de landsadvocaat, weigert door Deloitte verricht intern fraudeonderzoek al openbaar te maken. Het Openbaar Ministerie probeert...