Zorgen ondanks lage plek Nederland op corruptieladder
Nederland is nog altijd een van de minst corrupte landen ter wereld en behoudt zijn achtste plaats op de internationale anti-corruptielijst. Maar volgens Transparency...
Aangifte tegen commissaris SBM Offshore om meineed
Een klokkenluider heeft aangifte gedaan tegen commissaris en voormalig bestuurslid Sietze Hepkema van oliedienstverlener SBM Offshore.
Invallen bij Mitsubishi in Duitsland vanwege dieselfraude
De Duitse justitie heeft op tien plekken invallen gedaan als onderdeel van een onderzoek naar dieselfraude met auto's van Mitsubishi.
Baggeraar Van Oord: wij hielden ons aan regels in Angola
Baggerbedrijf Van Oord zegt zich aan de Nederlandse en Angolese regels te hebben gehouden bij een omstreden project in Angola. Volgens de Nederlandse baggeraar kwam...
'Duitse toezichthouder houdt 25 banken in de gaten'
De Duitse financiële toezichthouder Bafin houdt 25 banken scherp in de gaten, schrijft zakenkrant Handelsblatt op basis van documenten die hij bij de overheid heeft...
FIOD: aanpak financiële criminaliteit steeds vaker succesvol
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft in 2019 ruim achthonderd onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Het lukt de FIOD...
Forse sancties voor accountants Imtech
Twee accountants van KPMG, die de jaarrekeningen van Imtech goedkeurden, zijn voor drie maanden respectievelijk één maand geschorst. De OKB'er komt er af met een...
De Brauw verliest kort geding over geheimhouding inzake Imtech
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft een kort geding tegen de curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech verloren. De advocaten eisten...
Belgische accountants willen 'guidance' in strijd tegen corruptie
De toolset van de accountant is in orde, maar de mindset niet. Voor de strijd tegen corruptie en witwassen hebben ze meer voorlichting en training nodig. Dat bleek...
Geen Wwft-melding: 6 mille boete voor administratiekantoor
De eigenaresse van een administratiekantoor in Rijswijk heeft een boete gekregen van 10.000 euro, waarvan 4000 voorwaardelijk. Volgens de Rechtbank Rotterdam had...
'ING bereikt witwasschikking in Italië'
ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Om een punt te zetten achter de kwestie betaalt ING 30...
Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken
De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het...
Inval bij kantoren Volkswagen om dieselfraude
De Duitse autoriteiten hebben invallen gedaan bij kantoren van autoconcern Volkswagen in een onderzoek naar de dieselfraude bij het bedrijf.
Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak
De openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' is gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit...
Overheid en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben samen de jacht geopend op adviseurs van onderwereld. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op juridische en financiële...
Witwasonderzoek bij grootste bank Noorwegen
De Noorse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij de grootste bank van het land, DNB ASA.
EU-landen eens over wet massaclaims
De EU-landen hebben in Brussel overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel dat het voor consumenten overal in de EU mogelijk maakt collectief schade te verhalen...
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken.
Curatoren Imtech botsen met advocaten De Brauw
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en de curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech botsten gisteren in een kort geding. De Brauw wil dat...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
Europese massaclaim tegen VW om sjoemeldiesel
De Nederlandse stichting die werkt aan compensatie voor Volkswagen-bezitters vanwege het dieselschandaal breidt haar werkveld uit tot heel Europa. De Diesel Emissions...
Topman grote bank Australië weg om schandaal
Topman Brian Hartzer van de Australische bank Westpac heeft zijn functie neergelegd nadat de financieel dienstverlener verzeild was geraakt in een groot witwasschandaal.
Phishing-crimineel gebruikt vaker WhatsApp
De schade door fraude in het betalingsverkeer als gevolg van phishing en bankpasfraude is in de eerste helft van het jaar met ongeveer een derde toegenomen. Banken...
Rabobank: aanpak witwassen schiet tekort
De huidige aanpak tegen witwassen is niet effectief en schiet tekort. Dat zei topman Wiebe Draijer in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).
The slippery slope: van nepotisme naar corruptie
Het was weer eens een vrolijke Accountantsdag. Van een grafstemming zoals vorig jaar, na de toespraak van Hoekstra die de instelling van de Commissie Toekomst Accountancysector...
Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten
Rabobank is tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico's.
GM klaagt Fiat Chrysler aan om corruptie
De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) heeft branchegenoot Fiat Chrysler aangeklaagd vanwege jarenlange samenzwering van medewerkers met vakbondsvertegenwoordigers.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Bram Schot vertrekt bij Audi
De Nederlandse topman Bram Schot van Audi wordt met ingang van april vervangen door de Duitser Markus Duesmann.
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.