Europese Commissie wil misleidende milieuclaims aanpakken
De Europese Commissie wil af van misleidende beweringen van bedrijven over hoe groen hun producten of diensten zijn. Volgens de commissie is meer dan de helft van...
Duidelijkheid
Accountants zien zoveel bedrijven en omgevingen, dat ze hun onderbuikgevoel soms met een gerust hart kunnen laten spreken, meent Wim Bartels.
Anti-witwas-sprookjes
De buitenkant van het witwasprobleem is belangrijker dan het daadwerkelijk aanpakken ervan. De auteurs van een boek over de strijd tegen witwassen pleiten voor radicale...
NBA geeft uitleg over UBO-register
De NBA geeft antwoord op enkele vragen over het UBO-register, dat sinds enkele maanden niet meer toegankelijk is.
Verleidingen en gevaren van 'motivated reasoning'
Meer inzicht in het handelen van accountants bij fraudezaken is welkom. Een aspect dat daarbij kan helpen is 'motivated reasoning': de neiging om naar een gewenste...
Van Eerd keert niet terug als topman Jumbo
Frits van Eerd keert niet terug als topman van supermarktketen Jumbo. Van Eerd is verdachte in een witwaszaak en had zijn functie al tijdelijk neergelegd. Hij wordt...
Aanbevelingen ter verkrijging van beter inzicht in fraudebeheersing
Een accountant moet bij de controle alert zijn op signalen van mogelijk fraude. Maar effectiever is dat de organisatie die wordt gecontroleerd zelf de kans op fraude...
WODC pleit voor zelfonderzoek bedrijven bij fraude
Bij mogelijke fraude of corruptie wordt door de helft van de Nederlandse bedrijven en instellingen zelf onderzoek ingesteld. Dat zorgt voor minder druk bij opsporingsinstanties....
Oud-eigenaar failliet Conservatrix beschuldigd van miljardenfraude
Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten verdenken investeerder Greg Lindberg van verzekeringsfraude waarmee 2 miljard dollar (1,9 miljard euro) is verdonkeremaand....
What's the colour of money?
Arnout van Kempen over de Wwft, die van accountants soms vraagt om een evenwichtskunstenaar te zijn.
PwC schikt voor anderhalve ton met OM in Econosto-zaak
PwC heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd van het Openbaar Ministerie (OM) voor de rol van het accountantskantoor in de Econosto-zaak. PwC betaalt een boete...
Stop met het verspreiden van bullshit over de poortwachtersrol
Op een eerdere opiniebijdrage van forensisch accountant Peter Schimmel valt volgens Marcel Pheijffer het nodige af te dingen. Een column met een stevige bijlage.
ASML: Chinese werknemer verduisterde informatie over technologie
Een werknemer uit China van chipmachinebouwer ASML heeft informatie over de technologie van het bedrijf verduisterd.
Nieuwe brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie'
Er is een nieuwe versie van de brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie' beschikbaar.
Oud-boekhouder verduisterde drie miljoen van notariskantoor
Een boekhouder heeft ruim drie miljoen euro verduisterd bij een Veldhovens notariskantoor. Jarenlang sluisde de administrateur en latere eigenaar van vier Golfplaza-winkels...
Klimaatactivistische aandeelhouder klaagt directie Shell aan
De directieleden van Shell worden persoonlijk aangeklaagd omdat ze niet genoeg doen om het olie- en gasconcern te laten voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.
Wankelend Adani wilde liever klein accountantskantoor
De Indiase Adani Group, waarvan de boekhoudpraktijken sinds kort onder vuur liggen, maakte voor de audit van zijn grootste bedrijfsonderdelen gebruik van een klein...
OM eist vijftien maanden celstraf tegen fraudeurs taalschool
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt twee verdachten van een taalschool in de provincie Gelderland witwassen en valsheid in geschrifte en misbruik van overheidsgelden....
Tien redenen waarom de accountant niet succesvol is als poortwachter fraude
Een accountant als poortwachter is als het om fraude gaat kansloos, volgens Peter Schimmel. Hij geeft daarvoor tien redenen.
Kijktip: 'Madoff: The Monster of Wall Street'
Een vierdelige Netflix-documentaire belicht opkomst en ondergang van Bernie Madoff, die als vermogensbeheerder beleggers voor 65 miljard dollar had opgelicht, tot...
Tweede Kamer worstelt met nieuwe witwaswet
Partijen in de Tweede Kamer lijken nog steeds te worstelen met de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook toelichtingen van meer dan tien deskundigen...
'Accountant geen hoogvlieger bij ontdekken van fraude'
Hoewel accountants nuttig werk doen, is de controlerend accountant nooit een hoogvlieger geweest als het gaat om het ontdekken van fraude. Dat stelt hoogleraar Marcel...
Duitse kantoren BNP Paribas doorzocht om kwestie dividendfraude
Justitie in Duitsland heeft kantoren van de bank BNP Paribas in Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank is onderdeel van een groot onderzoek naar jarenlange...
FTM: KPMG en Deloitte genoemd in Duits CumEx-dossier
Belastingadviseurs van KPMG traden in 2012 namens ABN Amro op in een geschil met de Duitse belastingdienst over frauduleuze CumEx-transacties. Ook een fiscalist...
Pheijffer adviseert over frauderisico's bij herziening motorrijtuigenbelasting
Hoogleraar Marcel Pheijffer heeft onderzoekers geadviseerd over frauderisico's bij 'betalen naar gebruik' voor de motorrijtuigenbelasting. Het onderzoek werd verricht...
Taakstraf tegen bestuurder en geldboete voor adviesbureau wegens belastingfraude
Een 64-jarige aandeelhouder en bestuurder van een adviesbureau uit 's-Hertogenbosch is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot 120 uur taakstraf wegens omzetbelastingfraude....
EU: 'groene claims' helft van de tijd misleidend
De helft van de beweringen over duurzaamheid van producten die gebruikt worden bij reclame-uitingen in de EU, zijn misleidend of onbewezen.
Hoe word je forensisch accountant?
Het is nog niet eenvoudig om met succes voor een loopbaan te kiezen in het forensisch accountantsberoep, stelt Peter Schimmel. Dat zou anders moeten worden.
OM eist drie jaar cel tegen medewerker Belastingdienst
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount...
Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak
Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Ook houdt het supermarktconcern de sponsoractiviteiten van de autosport "kritisch tegen het licht", al is...