Volkswagen moet Spaanse gedupeerden dieselschandaal vergoeden
Volkswagen moet aan gedupeerde Spaanse automobilisten in het dieselschandaal vergoedingen van drieduizend euro per persoon betalen.
ING toch weer huisbankier overheid, ondanks witwasschandaal
Het betalingsverkeer van de overheid wordt de komende tijd toch geregeld door ING. Na de schikking die het Openbaar Ministerie trof met de bank vanwege de witwasaffaire,...
FIU-Nederland: nieuw meldformulier accountants
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd formulier ontwikkeld voor het melden van ongebruikelijke...
OM gaat nader in op bestuur-Zalm in witwaszaak ABN
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat dieper in op de rol van het voormalige ABN Amro-bestuur onder leiding van Gerrit Zalm bij de vermeende overtredingen van antiwitwaswetgeving.
Opnieuw celstraf voor Samsung-baas in omkopingszaak
Samsung-bestuurder Lee Jae-yong is in Zuid-Korea veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij is schuldig bevonden aan omkoping en is onmiddellijk vastgezet,...
Continuïteit Imtech niet goed bekeken bij controle 2012
De Accountantskamer heeft een berisping opgelegd aan de controlepartner van KPMG die de jaarrekening 2012 van Imtech goedkeurde en tegen de betrokken OKB'er. De...
Duitse justitie ziet ten dele af van vervolging Volkswagen-topman
Martin Winterkorn, de voormalig topman van Volkswagen die door de sjoemeldiesels het veld moest ruimen, wordt niet langer vervolgd voor het vermeend manipuleren...
Voorzitter UBS staat nog achter topman Ralph Hamers
Topman Ralph Hamers van UBS heeft nog altijd de steun van voorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van de voormalig...
FIOD bekeek in 2020 ruim 400 'coronameldingen'
Gehackte websites waar illegale coronamedicijnen te koop werden aangeboden, handel in vervalste gezondheidsverklaringen en oplichting bij de verkoop van mondkapjes....
Hoge boete en tuchtrechtelijk onderzoek voor belastinghoogleraar
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Groningse hoogleraar en Mazars-partner Ruben Freudenthal een boete van 50 duizend euro opgelegd wegens het opzettelijk achterhouden...
Stuurgroep Publiek Belang zet in op fraude, continuïteit en vernieuwing audit
De Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) concentreert zich in zijn programma voor 2021-2023 vooral op de thema's fraude, continuïteit en vernieuwing van de audit. Het...
Pheijffer: Kroongetuigenregeling voor tussenpersonen niet zinnig
Het verbreden van de bestaande kroongetuigenregeling voor tussenpersonen als accountants, notarissen of makelaars is een "tekentafeloplossing, bedacht in een ivoren...
Pheijffer: 'Lakeman doet wat een goed accountant zou behoren te doen'
Pieter Lakeman (78) won onlangs een belangrijke zaak tegen oud ING-topman Ralph Hamers, waardoor Hamers persoonlijk kan worden vervolgd voor zijn rol in de ING-witwasaffaire....
Vertrekkende DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen
Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor een deltaplan tegen witwassen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa.
Justitie wil deals kunnen sluiten met 'foute accountants, notarissen en makelaars'
Na de VVD wil nu ook het ministerie van Justitie het makkelijker maken voor het Openbaar Ministerie (OM) om accountants, notarissen en makelaars die te maken krijgen...
Oud-topman Hamers van ING vervolgd voor witwasaffaire
Oud-topman Ralph Hamers van ING wordt strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald....
Nieuwe impulsen voor corruptiebestrijding
Dit najaar publiceerde het Openbaar Ministerie (OM) een aangescherpt vervolgingsbeleid en verschenen twee rapporten over evaluaties van de Nederlandse bestrijding...
Zwitserse justitie onderzoekt corruptie bij SBM-dochters
De Zwitserse justitie vermoedt dat drie dochterondernemingen van maritiem dienstverlener SBM Offshore niet genoeg hebben gedaan om corrupte betalingen te voorkomen...
NBA: Kroongetuigenregeling voor accountants niet relevant
De VVD wil justitie meer mogelijkheden bieden om deals te sluiten met kroongetuigen. Ook tussenpersonen als makelaars, notarissen en accountants zouden door een...
'Banken kunnen criminaliteit nog beter aanpakken'
Banken kunnen nog meer doen om de aanpak van criminele praktijken zoals witwassen verder te verbeteren. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is er nog veel "verbeterpotentieel"...
Accountants moeten meer aandacht geven aan fraude
Door recente boekhoudschandalen, zoals bij betaaldienstverlener Wirecard, is de discussie over de rol van de accountant rondom fraude weer terug. Een discussie die...
EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen
De EU-ministers van Financiën steunen 'breed' het voorstel van de Europese Commissie om een onafhankelijk Europees toezichthouder voor witwassen en terrorismefinanciering...
Curator FNG onderzoekt dubbelrol van adviseur
De curator van de Nederlandse winkelketens van het Belgische modeconcern FNG gaat onderzoek doen naar een mogelijke dubbelrol van een adviseur.
VEB Accountantsbrief 2021: schep duidelijkheid over invloed pandemie
Accountants moeten bij de controle van ondernemingen de komende tijd extra aandacht besteden aan de impact van de coronapandemie op de prognoses van ondernemingen...
Doorpakken op fraudedetectie
Wordt machine learning slimmer en beter dan de inzet van 'old school' data-analyse? Pieter de Kok weet het nog zo net niet.
Fraudeagenda mag nog concreter
De agenda van de NBA-werkgroep Fraude mag verder worden aangescherpt en aangevuld, meent Joeri Frietman.
Kantoor alsnog beboet voor niet-melden contante transacties
Een accountantskantoor uit Noordwijk is in hoger beroep veroordeeld tot een strafrechtelijke boete van twintigduizend euro, nadat het in eerste instantie was vrijgesproken....
Corruptiebestrijding: Zijn accountants onderdeel van de oplossing of van het probleem?
Wat is eigenlijk corruptie, hoe herken je het en wat kan de accountant vervolgens doen? Die vraag is niet altijd makkelijk te beantwoorden. De NBA en de FIOD willen...
'Nederland te laks in strijd tegen buitenlandse omkoping'
De grootste exporterende landen, waaronder Nederland, falen om bedrijven die betrokken zijn bij buitenlandse omkoping te straffen.
'ABN Amro nadert schikking in witwaszaak'
Het Openbaar Ministerie heeft het witwasonderzoek tegen ABN Amro bijna afgerond. Hierdoor kunnen de onderhandelingen over een schikking met de bank van start gaan.