Fraude en continuïteit: Accountant moet ook over bevindingen rapporteren
Rapporteren over werkzaamheden rondom fraude en continuïteit in de controleverklaring is een stap in de goede richting, maar niet genoeg. De accountant moet ook...
Pilot Fraude en Continuïteit: 'Transparantie is positief, maar betere voorbeelden en ondersteuning nodig'
Accountants zijn overwegend positief over extra transparantie in de rapportage over werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. Ze hebben echter behoefte...
Webinar voor niet-oob-kantoren: Proefdraaien bij rapporteren over fraude en continuïteit
Vanaf 1 januari 2022 kunnen niet-oob-accountantsorganisaties ervaring opdoen met het rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring bij de jaarrekening....
Banken zoeken naar oplossingen voor 'unbankables'
Banken doen onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’, klanten die banken vanwege strenge controleverplichtingen vaarwel moeten zeggen en die daarna amper nog ergens...
Ontluisterend
We mochten weer even de deur uit. Daarom was ik onlangs bij een event voor financials en besloot ik in de middag een keuzesessie 'Balanceren tussen resultaat en...
Debat over fraude online te volgen
Op 29 november organiseert de NBA een debat over het verplicht rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring. Het is voor belangstellenden online...
SBM krijgt Zwitserse miljoenenboete om oud corruptieschandaal
Maritiem dienstverlener SBM Offshore moet in Zwitserland nog een boete van omgerekend zo'n 6,8 miljoen euro betalen.
Eigenaar trustbedrijf krijgt ook in hoger beroep 3 jaar cel
De eigenaar van een voormalig trustkantoor in Amsterdam is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot drie jaar cel, wegens feitelijk leiding geven aan valsheid in...
Rechter laat UBO-register weer in stand
Ook in hoger beroep heeft de rechter besloten dat het UBO-register bij de Kamer van Koophandel niet buiten werking hoeft te worden gesteld. Net als de voorzieningenrechter...
Gevluchte topfiscalist gaat in beroep tegen veroordeling belastingfraude
Een fiscalist die voorheen werkzaam was bij Deloitte en BDO gaat in beroep tegen een veroordeling tot vijftien maanden celstraf wegens het ontduiken van 150 duizend...
Fraude en continuïteit in de controleverklaring - een tussenstand
De NBA legde een document over het verplicht rapporteren over fraude en continuïteit ter consultatie voor. Dat leverde flink wat reacties op. Anton Dieleman, voorzitter...
Rekening accountant bij Pels Rijcken zeven keer zo hoog
De kosten van de jarenlange fraude door de voormalige bestuursvoorzitter van advocatenkantoor Pels Rijcken bedragen zeker zestien miljoen euro. Ook de factuur van...
Chris van Dam wint Anti Fraude Award
CDA-politicus Chris van Dam is de winnaar geworden van de zevende editie van de Anti Fraude Award, uitgereikt tijdens het Fraude Film Festival in Amsterdam. Het...
BFT wil in gesprek met NBA over rol accountant bij controle notarissen
Fraude door de oud-topman van Pels Rijcken werd onder meer niet opgemerkt doordat informatie die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) van Pels Rijcken kreeg over...
Nieuwsuur: 'Criminelen hebben vaker financiële professionals nodig bij witwassen'
Criminelen zoeken naar nieuwe, complexere vormen van witwassen. Daarbij raakt ook vaker de bovenwereld betrokken, stellen wetenschappers en de Financial Intelligence...
Pheijffer: 'Rapporteren over fraude is voor de bühne'
Een verplichting voor accountants om in de controleverklaring te rapporteren over fraude "is voor de bühne" en betreft "niet meer dan een schijnoplossing".
Stopzetten notarispraktijk Pels Rijcken lijkt vooral symbolische stap
Advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken stopt met de notariële dienstverlening en gaat verder als advocatenkantoor. Het lijkt vooral een symbolische stap van...
ABN Amro verhoogt tarieven voor klanten met witwasrisico's
ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan de klanten die de meeste risico's veroorzaken.
Voormalig assistent-accountant leverde 'doorstroomconstructies' vanuit Amsterdam
Tegen de eigenaar van een voormalig trustkantoor in Amsterdam is in hoger beroep 34 maanden cel en een beroepsverbod van vijf jaar geëist. Volgens het OM gaf Erwin...
Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt
Het aantal bedrijven dat probeerde te frauderen met verzekeringen nam vorig jaar met bijna veertig procent toe. Verzekeraars ontdekten circa 13.000 gevallen van...
Termijn consultatie over fraude en continuïteit met een week verlengd
Verschillende partijen hebben de NBA laten weten meer tijd nodig te hebben voor een reactie op de consultatie 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit...
Breed gedeelde fraudeurslijst stuit op 'nee' van privacywaakhond
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzet zich tegen een breed samenwerkingsverband waarbinnen bedrijven informatie over criminelen willen uitwisselen. De privacywaakhond...
Hoe woorden leiden tot daden
Afgelopen dinsdag reageerde Marcel Pheijffer publiekelijk op het NBA-consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring'....
Credit Suisse betaalt miljoenenboete om corruptie in Mozambique
Credit Suisse betaalt boetes van bijna 475 miljoen dollar (408 miljoen euro) wegens corruptie en fraude bij het binnenhalen van forse leningen voor Mozambique.
Verplichte rapportering over fraude en continuïteit
Het maatschappelijk verkeer is gebaat bij een accountant die spreekt als de feiten daartoe aanleiding geven. Zonder zich te verschuilen achter de cliënt of de geheimhoudingsplicht,...
OM eist straf tegen oud-officier van justitie wegens verduistering
Een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal zou als secretaris-generaal van een stichting zakelijke bankkaarten voor privé-aangelegenheden hebben gebruikt....
Online bijeenkomst NBA over consultatiedocument Fraude en Continuïteit
De NBA organiseert in oktober twee Zoom-bijeenkomsten over het Consultatiedocument Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring. De sessie van 12 oktober heeft...
Cfo rederij ontslagen wegens nalatigheid bij fraude adjunct-directeur
De Amsterdamse rederij Spliethoff krijgt van de rechter toestemming om zijn chief financial officer (cfo) te ontslaan. De cfo hield onvoldoende controle op een frauderende...
Schade door beleggingsfraude loopt verder op
Beleggingsfraude heeft in de eerste negen maanden van dit jaar voor een schadebedrag van meer dan dertien miljoen euro gezorgd. Daarbij gaat het zowel om mensen...
Student onderzoekt inzet AI voor opsporen van boekhoudfraude
Is boekhoudfraude te herkennen aan de hand van openbare jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven? Een PhD-student aan de Amsterdam Business School denkt van wel....