'We hadden nog net geen blauwe zwaailichten op het dak'
In mei werd Hans Vonk van KPMG geridderd als een van de grondleggers van de forensische accountancy in Nederland. Het vak is volwassen geworden, signaleert hij....
Rabobank vraagt DNB om meer tijd voor opruimen witwasdossier
De Rabobank heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om meer tijd gevraagd voor het op orde brengen van klantendossiers. Dat komt naar voren bij de presentatie...
NRC: Advocaten namen vaak cash aan, tegen eigen tuchtregels
Nederlandse strafrechtadvocaten hebben de eigen tuchtregels rondom het accepteren van cash geld veelvuldig overtreden. Contante betaling werd op grote schaal geaccepteerd,...
Ministerie verlengt tijdelijke regeling UBO-register tot januari 2023
De tijdelijke regeling voor nog ontbrekende registraties in het UBO-register, die tot 1 september zou gelden, is door het ministerie van Financiën verlengd tot 1...
Veel familiebedrijven nog niet in UBO-register
Een kwart van de dertig grootste familiebedrijven in Nederland is niet vindbaar in het UBO-register.
Tuchtrechter scherpt normen voor onderzoek door advocaten aan
De Raad van Discipline, de tuchtrechter voor de advocatuur, vindt onafhankelijk feitenonderzoek door advocaten niet te combineren met een partijdige rol als advocaat....
Allianz: Fraude en oplichting nemen toe
Fraude en oplichting bij bedrijven nemen toe: 51 procent van de bedrijven had er de afgelopen twee jaar mee te maken. 66 procent geeft aan dat sprake is van een...
Nieuwe nederlaag voor Volkswagen in zaak over uitlaatgassen
Volkswagen-diesels mogen bij lagere temperaturen niet meer stikstof uitstoten om onderdelen als roetfilters te ontzien. De software die de autofabrikant daarvoor...
Corruptie en slachtofferbeleving
Het gebrek aan aandacht voor corruptie komt door een gebrek aan slachtofferbeleving. Want het slachtoffer is het anonieme maatschappelijk verkeer, vaak ver weg in...
FIU: weer meer meldingen van ongebruikelijke transacties
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen blijft oplopen. Ook door accountants werd vorig jaar meer gemeld. Dat blijkt...
EY betaalt honderd miljoen dollar boete wegens examenfraude
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) legt aan EY een boete op van honderd miljoen dollar, wegens fraude door EY-accountants tijdens CPA-examens...
Van Beusekom (AFM): 'allemaal bijdragen aan bestrijden van fraude'
Hoewel we verschillende verantwoordelijkheden hebben, kunnen we allemaal bijdragen aan het bestrijden van fraude. Dat stelde AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom op...
Raad van State torpedeert anti-witwasplannen
Een voorgestelde gezamenlijke aanpak van witwassen door toezichthouders, banken en opsporingsinstanties doet een te grote inbreuk op de grondrechten van bedrijven...
OM eist in hoger beroep ruim vier jaar cel tegen oud-topman Eurocommerce
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij het gerechtshof in Zwolle een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden geëist tegen de oud-topman van vastgoedontwikkelaar...
Fraude beheersen? Helaas soms even niet
Accountants doen er goed aan om de recente oorzakenanalyse fraude van de NBA te lezen, meent Peter Schimmel. De focus moet komen te liggen op het besef dat het risico...
'Witweek-arrangementen' voor criminelen bij vakantieparken
Geen midweekarrangementen, maar 'witweekarrangementen': criminelen maken op grote schaal gebruik van vakantieparken om geld wit te wassen. Lokale overheden blijken...
Fraude Pels Rijcken: rol Mazars is de perfecte AFM-casus
De fraudezaak rondom Pels Rijcken verdient niet alleen aandacht vanwege de notariële aspecten. Er is ook aanleiding voor AFM-onderzoek naar de rol van de controlerend...
Rekenkamer: Aanpak witwassen is verbeterd, tijd voor een volgende stap
Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken...
NBA: Fraude vraagt een meer kritische grondhouding
De accountant moet van nature alerter zijn op frauderisico's en materiële afwijkingen als gevolg van fraude. Dat blijkt uit een verkennende oorzakenanalyse van de...
Vijftien maanden cel geëist tegen 'fiscalist' voor belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) eist vijftien maanden cel tegen een administrateur-belastingadviseur uit Zeist, wegens fiscale fraude. De man zou voor zijn cliënten...
Topman vermogenstak Deutsche Bank weg na inval om 'greenwashing'
DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, heeft zijn topman Asoka Wöhrmann vervangen na een inval door de Duitse autoriteiten op dinsdag. DWS wordt verdacht...
AFM: Accountant moet meer aandacht geven aan signalen van fraude
Het signaleren en opvolgen van fraude is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat accountantsorganisaties...
De mogelijke impact van greenwashing op het werk van de accountant
Klimaat en duurzaam ondernemen zijn hot topics tegenwoordig. Steeds meer organisaties rapporteren over het gevoerde duurzaamheidsbeleid en hoe zij willen bijdragen...
NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige aanpak witwassen'
In 2014 trekt de interne accountant bij Rabobank aan de bel over het tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren voordat de bank de...
Harry en het adaptieve frauderisico
Het frauderisico is niet te vatten in een klassieke risicoanalyse. En zodra de accountant verschijnt, houdt het frauderisico daar rekening mee.
'Toezichthouder BFT stopt contract met Pels Rijcken'
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) stopt de samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken.
ABN Amro trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren
ABN Amro heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan.
Vitamine C en fraude
Fraude is geen probleem dat de accountant moet of kan oplossen. Dat is een zaak van de gecontroleerde huishouding.
Accountant goede-doelenstichtingen schikt, bestuurder krijgt taakstraf
Een van de bestuurders van goede doelenstichtingen waarbij fraude zou hebben plaatsgevonden, krijgt een milde taakstraf, onder meer vanwege een getroffen schikking...
Duitse justitie doet inval bij Suzuki vanwege sjoemelapparatuur
De Duitse justitie heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in verband met het gebruik van sjoemelapparatuur voor dieselmotoren, die worden gebruikt in auto's...