Celstraf voor ex-directeur Vitaal Wonen om fraude
De rechtbank in Maastricht heeft woensdag voormalig directeur Noël P. van woningstichting Vitaal Wonen uit het Limburgse Limbricht veroordeeld tot vijftien maanden...
Centurion-beleggers schikken met VWGNijhof
Accountantskantoor VWGNijhof heeft een schikking getroffen met gedupeerde Centurion-beleggers, meldt dagblad De Gelderlander.
Topman Rabobank sluit boete in verband met witwaskwestie niet uit
De Rabobank krijgt mogelijk te maken met een boete vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Onder druk van de lage rente en economische tegenwind...
ABN Amro verdubbelt aantal fraudespeurders in half jaar
ABN Amro heeft in het afgelopen halfjaar duizend mensen in dienst genomen die zich volledig richten op het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit....
Nissan klaagt voormalig topman Ghosn aan
Nissan heeft zijn voormalige topbestuurder Carlos Ghosn aangeklaagd in Japan. Het autoconcern wil via de rechtbank in Yokohama een schadevergoeding van omgerekend...
Pheijffer: 'Ook accountants moeten zich corruptieschandaal Airbus aantrekken'
De schikking van 3,6 miljard euro, die vliegtuigbouwer Airbus recent sloot met diverse overheidsinstanties wegens grootschalige corruptie en het overtreden van wapenexportregels,...
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen de beroepsorganisaties...
Overheid stopt gebruik antifraudesysteem
Na een uitspraak van een rechter, stopt de overheid met het gebruiken van het antifraudesysteem SyRI. Volgens de rechter kan het computersysteem, waarmee de overheid...
Airbus schikt voor miljarden in corruptiezaak
De Europese vliegtuigbouwer Airbus is akkoord gegaan met een schikking van 3,6 miljard euro in een omkopingszaak. Dat maakte justitie in Frankrijk bekend. Met de...
Halfjaar cel voor fraude oud-or-voorzitter Nationale Politie
De voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie heeft een halfjaar celstraf gekregen wegens fraude. De 58-jarige Frank G. gaf...
Airbus neemt miljardenvoorziening voor omkopingszaak
De Europese vliegtuigbouwer Airbus treft een voorziening van 3,6 miljard euro voor mogelijke boetes in een omkopingszaak.
Duitse autoriteiten onderzoeken omkopingszaak Deutsche Bank
Deutsche Bank heeft de financieel adviseur van een lid van de Saoedische koninklijke familie smeergeld betaald in de hoop de rijke klant vast te houden en meer zaken...
'Rijkste vrouw van Afrika' aangeklaagd wegens fraude
Isabel dos Santos, volgens velen de ‘rijkste vrouw van Afrika’, is in haar land Angola beschuldigd van verduistering en witwassen. Zij kwam recent in het nieuws...
Voormalige Wells Fargo-top krijgt voor miljoenen aan boetes
Acht voormalige topmanagers van de Amerikaanse bank Wells Fargo hebben in totaal voor 59 miljoen dollar aan boetes opgelegd gekregen.
Zorgen ondanks lage plek Nederland op corruptieladder
Nederland is nog altijd een van de minst corrupte landen ter wereld en behoudt zijn achtste plaats op de internationale anti-corruptielijst. Maar volgens Transparency...
Aangifte tegen commissaris SBM Offshore om meineed
Een klokkenluider heeft aangifte gedaan tegen commissaris en voormalig bestuurslid Sietze Hepkema van oliedienstverlener SBM Offshore.
Invallen bij Mitsubishi in Duitsland vanwege dieselfraude
De Duitse justitie heeft op tien plekken invallen gedaan als onderdeel van een onderzoek naar dieselfraude met auto's van Mitsubishi.
Baggeraar Van Oord: wij hielden ons aan regels in Angola
Baggerbedrijf Van Oord zegt zich aan de Nederlandse en Angolese regels te hebben gehouden bij een omstreden project in Angola. Volgens de Nederlandse baggeraar kwam...
'Duitse toezichthouder houdt 25 banken in de gaten'
De Duitse financiële toezichthouder Bafin houdt 25 banken scherp in de gaten, schrijft zakenkrant Handelsblatt op basis van documenten die hij bij de overheid heeft...
FIOD: aanpak financiële criminaliteit steeds vaker succesvol
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft in 2019 ruim achthonderd onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Het lukt de FIOD...
Forse sancties voor accountants Imtech
Twee accountants van KPMG, die de jaarrekeningen van Imtech goedkeurden, zijn voor drie maanden respectievelijk één maand geschorst. De OKB'er komt er af met een...
De Brauw verliest kort geding over geheimhouding inzake Imtech
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft een kort geding tegen de curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech verloren. De advocaten eisten...
Belgische accountants willen 'guidance' in strijd tegen corruptie
De toolset van de accountant is in orde, maar de mindset niet. Voor de strijd tegen corruptie en witwassen hebben ze meer voorlichting en training nodig. Dat bleek...
Geen Wwft-melding: 6 mille boete voor administratiekantoor
De eigenaresse van een administratiekantoor in Rijswijk heeft een boete gekregen van 10.000 euro, waarvan 4000 voorwaardelijk. Volgens de Rechtbank Rotterdam had...
'ING bereikt witwasschikking in Italië'
ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Om een punt te zetten achter de kwestie betaalt ING 30...
Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken
De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het...
Inval bij kantoren Volkswagen om dieselfraude
De Duitse autoriteiten hebben invallen gedaan bij kantoren van autoconcern Volkswagen in een onderzoek naar de dieselfraude bij het bedrijf.
Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak
De openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' is gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit...
Overheid en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben samen de jacht geopend op adviseurs van onderwereld. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op juridische en financiële...
Witwasonderzoek bij grootste bank Noorwegen
De Noorse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij de grootste bank van het land, DNB ASA.