‘Stiltecultuur’ bij Volkswagen rond dieselfraude
De interne bedrijfscultuur van Volkswagen heeft gezorgd voor stilte over de omvangrijke dieselfraude bij het autoconcern. Dat stelt een voormalige manager van de...
Hoekstra wil limiet aan contante betalingen
Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie voor een limiet aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook het vijfhonderd...
Fraudeonderzoek en steekproeven
Wat kenmerkt een fraudeonderzoek? Hoe moet men zo'n onderzoek, methodologisch gezien, aanpakken? Kortom: wat wil men bewijzen? Dat de desbetreffende organisatie...
Proces over dieselschandaal Volkswagen begint
Het proces over het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern Volkswagen begint donderdag bij de rechtbank in de stad Braunschweig. Vier aangeklaagden...
Geen straf Ralph Hamers van Tuchtrecht Banken in witwaszaak ING
Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING worden niet gestraft wegens schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte voor 775 miljoen...
Mogelijke opvolger Merkel onder vuur vanwege witwaszaak
Een recente inval bij het Duitse ministerie van Financiën, vanwege een witwasonderzoek, speelt een rol bij de komende verkiezingen in Duitsland. De belangrijkste...
Fraude en continuïteit in de controleverklaring - Accountants zetten een stap voorwaarts
De NBA publiceert een consultatiedocument, dat accountants verplicht om in de controleverklaring altijd te rapporteren over fraude en continuïteit.
Werkgevers: 'Gegevens delen om fraude tegen te gaan mag niet strafbaar worden'
Het door bedrijven delen van persoonsgegevens om fraude tegen te gaan mag niet strafbaar worden. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW, in reactie op een wetsvoorstel...
Pels Rijcken neemt kosten fraude mee in jaarrekening 2020
De rekening voor de fraude bij advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken loopt al op naar zestien miljoen euro. In de jaarrekening over 2020 zullen de kosten...
Vaticaan klaagt witwasbestrijders aan
Eind juli 2021 werd bekend dat het Vaticaan een aantal personen, onder wie kardinaal Giovanni Angelo Becciu, wegens financiële misdrijven gaat berechten. Begin oktober...
Belastingadviseur PwC schikt voor drie ton met OM
PwC betaalt een schikking van 300.000 euro aan het Openbaar Ministerie (OM), omdat aan de Belastingdienst onjuiste informatie over de belastingaangifte van een cliënt...
Strenge regels rond terrorismefinanciering zitten hulporganisaties in de weg
Hulporganisaties hebben last van strenge regels die terrorismefinanciering moeten tegengaan. Betalingen naar medewerkers, afdelingen of samenwerkende organisaties...
Geen advocaten betrokken bij fraude Pels Rijcken
Er waren geen advocaten van Pels Rijcken betrokken bij de miljoenenfraude door een oud-bestuursvoorzitter van het kantoor. Dat concludeert de Haagse deken na onderzoek....
ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie
ABN Amro heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting....
Accountant waarschuwde fiscalist voor belastingfraude
Mede dankzij de getuigenverklaring van zijn voormalig accountant is een voortvluchtige fiscalist veroordeeld tot vijftien maanden cel.
Italiaanse aanklagers in beroep tegen vrijspraak Shell en Eni
Italiaanse openbaar aanklagers en de Nigeriaanse staat gaan in beroep tegen de vrijspraak van Shell in een grote corruptiezaak. Dat bevestigt het olie- en gasconcern...
Vaticaan gaat vermeend corrupte functionarissen berechten
Het Vaticaan gaat tien personen onder wie een kardinaal, de 73-jarige Giovanni Angelo Becciu, wegens financiële misdrijven berechten.
Recordaantal Belgen klikt bij fiscus
Een recordaantal Belgen heeft vorig jaar bij de belastingdienst geklikt over vermeende ontduiking of ontwijking door derden, hoewel de dienst helemaal geen kliklijn...
Aandeelhouders moederbedrijf Volkswagen eisen schadevergoeding
Een groep aandeelhouders van het moederbedrijf van Volkswagen, Porsche SE, eist een schadevergoeding van 8 miljoen euro. De claimzaak is woensdag begonnen in het...
Ministers van Financiën zijn voor een EU-toezichthouder witwassen
De oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme heeft volle steun van de ministers van Financiën.
Hoekstra juicht plan oprichting EU-toezichthouder witwassen toe
De EU heeft een onafhankelijk Europees toezichthouder nodig in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De Europese Commissie stelt daarom de oprichting...
Telegraaf: Autohandel in Nederland 'walhalla' voor witwassen drugsgeld
Internationale drugsbendes kopen in Nederland op grote schaal tweedehands auto's van zakelijke rijders op, rekenen af met cash en exporteren ze daarna weer, om zo...
Fraude bij Pels Rijcken al veel langer gaande
De fraude door een oud-topman van Pels Rijcken, het advocaten- en notarissenkantoor van de landsadvocaat, blijkt veel omvangrijker dan aanvankelijk gedacht. Dat...
Rechter: kopers sjoemeldiesels VW hebben recht op compensatie
Mensen en bedrijven die zogenoemde sjoemeldiesels hebben gekocht van Volkswagen hebben recht op in totaal honderden miljoenen euro's compensatie. Dat heeft de rechtbank...
Psssst Arjan: er staat een olifant in je kamer…
De 'olifant in de kamer' is het beroep dat accountants doen op de geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden, aldus Marcel Pheijffer in reactie op een recente...
Uitbrander voor kabinet om uitblijven corruptiebestrijding aan top
Nederland laat na om zich beter te beschermen tegen corruptie in de hoogste kringen. Met geen van de aanbevelingen van het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa...
Fraude?! Ssssst….
Laten we werk maken van het opheffen van de geheimhoudingsplicht voor de communicatie tussen accountants, meent Arjan Brouwer.
Advocaten 'worstelen met witwasregels'
Het toezicht op het antiwitwasbeleid bij grote advocatenkantoren ligt onder vuur, mede door enkele spraakmakende incidenten. Advocaten blijven achter bij het melden...
Rekenkamer: witwasaanpak EU gebrekkig en vatbaar voor lobbyisten
De strijd van de Europese Unie tegen geldstromen van en naar de onderwereld en terroristische groeperingen is versnipperd en kan door lobbyisten naar hun hand worden...
Fraudeaanpak en rol Kamer onderzocht in enquête toeslagenaffaire
In de parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire worden fraudebestrijding en handhaving bij uitvoerders van de overheid onderzocht. Ook moet duidelijk worden...