Marcel Pheijffer gaat in aanloop naar zijn boek weer studeren op fraude
Nyenrode-hoogleraar en columnist Marcel Pheijffer werkt aan een eigen boek over fraude. In aanloop daarheen stort hij zich de komende tijd weer op dat thema.
Europese Commissie wil nieuwe regels tegen greenwashing schrappen
De Europese Commissie is van plan om nieuwe regels tegen greenwashing te schrappen. Conservatieve politici hebben kritiek geuit op de regels, die volgens hen te...
Kabinet presenteert 'rijksbrede' aanpak tegen corruptie
Het kabinet presenteert een nieuwe "rijksbrede aanpak" van corruptie. Daarvoor worden ook de grootste corruptierisico's van Nederland in kaart gebracht.
Strafzaak tegen oud-topman vermogenstak Deutsche Bank gestaakt
Duitse aanklagers hebben een strafrechtelijk onderzoek gestaakt naar de voormalige topman van DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank. Het onderzoek draaide...
Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer...
AANV waarschuwt voor oplichting bij vastgoedtransacties
De Antilliaanse Arubaanse Notariële Vereniging (AANV) slaat alarm over een toename van frauduleuze e-mails waarin criminelen zich voordoen als notarissen. Daarbij...
NBA onderzoekt nut rapportage over fraude in verklaring
De NBA evalueert de rapportageverplichting over fraude en continuïteit in de controleverklaring. Vooral de visie van het maatschappelijk verkeer is daarbij van belang.
Oud-managers Volkswagen schuldig bevonden in dieselfraudezaak
Een Duitse rechtbank heeft vier voormalige topmanagers van autoconcern Volkswagen schuldig bevonden aan fraude in de langslepende zaak rond het gesjoemel met de...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...
Minister Heinen vindt aanpak witwassen bij banken 'doorgeslagen'
De afgelopen jaren heeft de poortwachtersrol in Nederland niet goed gefunctioneerd, met name bij banken, schrijft minister Eelco Heinen van Financiën in een brief...
Celstraf voor oud-directeur Easy Life om faillissementsfraude
De eerder voor beleggingsfraude veroordeelde oud-directeur van Easy Life moet nu ook de cel in voor faillissementsfraude.
Forvis Mazars trekt accountantsverklaring BumaStemra in na ontdekken van fraude
Controlerend accountant Forvis Mazars heeft de eind april afgegeven controleverklaring bij de jaarstukken over 2024 van BumaStemra weer ingetrokken. Reden is dat...
Reflecteren is lastig
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht in 2024 de kwaliteit van de werkzaamheden die accountants uitvoeren om in te spelen op frauderisico's. De uitkomsten...
Meer bedrijven getroffen door fraude, impact groter
Steeds vaker hebben bedrijven in Nederland en België te maken met fraude. In de afgelopen twaalf maanden werd 78 procent getroffen door fraude. In 2023/2024 was...
Forensisch rapport PwC: met de boeken van Nutreco is gesjoemeld
Veevoeder- en visvoerproducent Nutreco, een dochteronderneming van conglomeraat SHV, kampt met gesjoemel in de boeken van de Ecuadoriaanse dochteronderneming Gisis....
AFM beboet vastgoedtak verzekeraar Achmea voor 1,7 miljoen euro
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee boetes opgelegd van in totaal 1,7 miljoen euro aan de vastgoedtak van verzekeraar Achmea. Die tak, Achmea Real...
OM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek
Als vervolg op een eerdere ’actiedag’ in een groot internationaal ondermijningsonderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat begin april nog vijf personen zijn...
OM vervolgt scheepsbouwer Damen Shipyards voor omkoping en witwassen
Het Openbaar Ministerie gaat scheepsbouwer Damen Shipyards en enkele leden van de directie strafrechtelijk vervolgen. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping, valsheid...
WEF onderzoekt mogelijk wangedrag oprichter Klaus Schwab
Het World Economic Forum (WEF) onderzoekt beschuldigingen van financieel wangedrag door oprichter Klaus Schwab en zijn vrouw. Dat heeft de organisatie achter de...
Handreiking moet accountants helpen bij fraudemeldingen
De NBA consulteert sinds begin maart handreiking 1154, over de meldplicht van de accountant bij wettelijke controles van niet-oob's. De handreiking moet duidelijkheid...
Peter Gillis krijgt zes maanden cel wegens belastingfraude
De rechtbank in Den Bosch heeft realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk....
OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
Crimineel geld afpakken is "complexer dan ooit". Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview...
BusySeasonTalks 183, wat hoor ik nou?!
Peter Schimmel geeft nog een keer uitleg over de term 'forensisch' accountant, na het luisteren naar de recente fraudespecial van de BusySeasonTalks.
Rabobank voor de rechter om mogelijk overtreden antiwitwaswet
Het Openbaar Ministerie (OM) dagvaardt de Rabobank op verdenking van jarenlange overtredingen van de wet die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen....
Accountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
Marcel Pheijffer vraagt zich - niet voor het eerst - af in hoeverre vanuit de accountancy de juiste discussies worden gevoerd over fraude.
Corruptie? Pas op voor te veel loyaliteit
Om corruptierisico's te vinden moet worden gekeken naar relaties, afhankelijkheden en machtsfactoren die kunnen spelen rondom processen in een organisatie.
BST-special over frauderisico's en de rol van de accountant
De makers van de BusySeasonTalks hebben een speciale editie van de wekelijkse podcast uitgebracht, waarin deskundigen uit de sector spreken over de rol van de accountant...
Belastingdienst vorderde 33 miljoen euro terug door Panama Papers
De Nederlandse Belastingdienst heeft tot nu toe bijna 33 miljoen euro teruggevorderd naar aanleiding van de zogenoemde 'Panama Papers'. Dat meldt het ministerie...
Poortwachtersrol accountants 'wankelt door regeldruk en klantselectie'
Door de hoge werkdruk laten accountants steeds vaker klanten met een hoog risicoprofiel vallen, wat het toezicht en de transparantie schaadt. De wettelijke poortwachtersrol,...
Lakeman wil alsnog vervolging van voormalig ABN-bestuurder Zalm
Financieel activist Pieter Lakeman wil dat voormalig ABN Amro-bestuurder Gerrit Zalm alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd voor tekortkomingen in het tegengaan van...