Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie
Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.
Claimstichting: afwikkeling dieselschandaal dreigt jaren te duren
De afwikkeling van het sjoemeldieselschandaal dreigt jaren te gaan duren, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de woekerpolisaffaire.
Banken berekenen deel kosten witwasonderzoek door
Sinds kort berekenen alle banken maandelijkse kosten voor hun poortwachtersplicht van de overheid, rondom witwassen en terrorismefinanciering, door aan zakelijke...
NBA en BFT ondertekenen toetsingsafspraken
Op 6 december is door het bestuur van de NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een nieuw toetsingsarrangement ondertekend. Dat maakt extra toetsing van accountantspraktijken...
Oud-topman Eurocommerce en gezin veroordeeld tot gevangenisstraf
Ger Visser, oud-topman van vastgoedbedrijf Eurocommerce, moet een gevangenisstraf uitzitten van vier jaar en drie maanden wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
Bestuur Juventus stapt op wegens onderzoek naar boekhoudfraude
De voltallige bestuurstop van de Italiaanse voetbalclub Juventus is opgestapt, inclusief voorzitter Andrea Agnelli. Aanleiding is lopend onderzoek van het OM van...
UBO-register niet publiek toegankelijk
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat het UBO-register niet openbaar toegankelijk mag zijn. Volgens de rechter is dat een te grote aantasting van de privacy...
Nieuwe massaclaim tegen Renault om sjoemeldiesels
Autoconcern Renault is in Nederland voor de rechter gesleept vanwege een nieuwe massaclaim in verband met het dieselschandaal.
Holmes krijgt elf jaar in fraudezaak Theranos
Elizabeth Holmes, voormalig topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, krijgt ruim elf jaar gevangenisstraf vanwege grootschalige fraude bij het bedrijf.
GRI: 'Verplichte assurance bij duurzaamheidsdata is kwestie van tijd'
Het verplicht verstrekken van zekerheid bij duurzaamheidsinformatie is slechts een kwestie van tijd. Daarvoor moet worden gewerkt aan een wereldwijd systeem voor...
OM eist ruim twee ton boete van EY in Vimpelcom-zaak
Nadat EY eerder weigerde te schikken in een omkoopzaak rondom telecombedrijf Vimpelcom, staat het kantoor nu alsnog voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM)...
Oplichters richten zich op verduurzamende ondernemers
Steeds meer ondernemers met verduurzamingsplannen maken melding van oplichterij. Zo worden bedrijven actief benaderd voor vrijblijvend advies of hulp bij subsidieaanvragen,...
Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt
Het aantal ondernemers dat is betrapt op fraude met verzekeringen is vorig jaar met 13 procent toegenomen, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de jaarcijfers...
John van den Heuvel wint Anti Fraude Award 2022
Misdaadjournalist John van den Heuvel is op 3 november tijdens het jaarlijkse Fraude Film Festival in Koninklijk Theater Tuschinski verkozen tot winnaar van de Anti...
Pheijffer: 'Kanteling antiwitwasbeleid moet steviger'
Bij de aanpak van witwassen moet de opsporing worden gericht op 'verdachte' transacties in plaats van 'ongebruikelijke' zoals nu. Dat stelt hoogleraar Marcel Pheijffer...
Anticorruptie-organisaties willen heropening corruptiezaak Shell
Verschillende anticorruptie-organisaties willen dat het Openbaar Ministerie het onderzoek naar vermeende corruptie door olie- en gasconcern Shell in Nigeria heropent....
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Tweede Kamer
Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan bevat onder meer een verbod op contante betalingen voor goederen boven een...
Credit Suisse treft grote schikking in Franse witwaszaak
De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een schikking getroffen van 238 miljoen euro om vervolging te voorkomen voor het witwassen van geld en belastingfraude in Frankrijk....
Bunq krijgt deels gelijk in kwestie DNB over klantenscreening
Onlinebank bunq heeft gedeeltelijk gelijk gekregen in een zaak over de werkwijze voor het screenen van klanten op witwaspraktijken.
FIOD en OM doen inval bij bouwbedrijf BAM
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 14 oktober een inval gedaan bij een kantoor van bouwbedrijf BAM in Gouda. Zij doen onderzoek naar "mogelijke onregelmatigheden...
ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken
Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van betalingsverwerker Payvision. De ING-dochter zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd...
Pels Rijcken maakt rvc compleet met Anneke van Zanen
Advocatenkantoor Pels Rijcken, het kantoor dat eerder in opspraak kwam door een miljoenenfraude, heeft Anneke van Zanen-Nieberg en Jan-Willem Prakke benoemd in de...
Wet zit vaak in de weg bij afpakken van crimineel geld
Justitie zou veel meer geld kunnen afpakken van criminelen, maar loopt vaak tegen juridische en praktische problemen aan. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM),...
Dubbelrol duwt accountant in spagaat
Hoe blijf je als accountant, met de toezichtstaken die je hebt, nog een vertrouwenspersoon voor het mkb? John Weerdenburg over de Wwft en een ongemakkelijke spagaat.
NRC: Corruptie bij Belastingdienst lastig te achterhalen
De computersystemen van de Belastingdienst houden niet goed bij welke informatie door medewerkers wordt opgevraagd. Dat maakt het lastig om te achterhalen welke...
OM eist celstraffen tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank van Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers, wegens faillissementsfraude en witwassen.
Poolse miljoenenboete voor ING om antiwitwasaanpak
ING moet in Polen een boete van omgerekend 4,6 miljoen euro betalen. De bank zou zich in de periode tussen 2014 en 2020 niet gehouden hebben aan de regels omtrent...
Minister Kaag en stichting in de fout met anti-witwasregels
Minister Sigrid Kaag van Financiën is de fout in gegaan met nieuwe regelgeving bedoeld om witwassen en belastingontwijking tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek...
Commissaris Van Veen tijdelijk topman van supermarktketen Jumbo
Ton van Veen, voormalig financieel topman en tegenwoordig commissaris bij Jumbo, gaat tijdelijk leiding geven aan het directieteam van de supermarktketen. Het bedrijf...
Fraudebureau EU opent onderzoek naar Neelie Kroes
Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft een onderzoek geopend naar het lobbywerk voor Uber door voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes.