Hoekstra doet navraag in Polen over witwaszaak ING
Nederland klopt aan bij de autoriteiten in Polen voor meer informatie over de witwaszaak bij een dochterbedrijf van ING in dat land. De zaak valt buiten de bevoegdheid...
Pheijffer: 'Accountants moeten regels naleven'
Accountants beweren zelf dat hun doelstelling is dat zij een redelijke mate van zekerheid kunnen bieden dat financiële overzichten vrij zijn van fraude. Dan mogen...
FinCen: 'Nederland speelt sleutelrol in wegsluizen Russische miljarden'
De Poolse dochter van ING heeft jarenlang klanten geholpen bij het wegsluizen van dubieus geld vanuit Rusland.
Aanwijzingen voor witwaspraktijken bij failliete modegroep FNG
Een onderzoek naar misstanden bij de failliete Belgische modegroep FNG, het bedrijf achter merken als Miss Etam, Claudia Sträter en Steps, wordt verder uitgebreid....
'Anti-witwasregelgeving werkt soms belemmerend voor banken'
De aangescherpte anti-witwasregelgeving is voor banken soms een belemmering in hun dienstverlening. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie...
ING mag weer nieuwe klanten aannemen in Italië
ING mag weer nieuwe klanten aannemen in Italië. De centrale bank van het land heeft de eerder ingestelde klantenstop voor het financiële concern opgeheven, zo maakte...
Weg vrij voor proces tegen oud-topman VW om dieselschandaal
De voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, moet voor de rechter verschijnen wegens het dieselschandaal bij de automaker dat bijna vijf jaar geleden...
Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver
De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. Vanwege hoge witwasboetes stoten banken hele groepen klanten...
Accountants voegen wel degelijk waarde toe
Het is schadelijk voor de reputatie van het accountantsberoep als alleen de fouten worden belicht, meent Jan Bouwens.
Jan Bouwens: alleen wijzen op fouten marginaliseert bijdrage accountant
Doordat media alleen berichten over zaken waar de accountant een fraude niet heeft ontdekt en niet over de duizenden audits die wel goed gaan, kan de indruk ontstaan...
Wrakingsverzoek voormalig topman ING Ralph Hamers afgewezen
Oud-topman van ING Ralph Hamers heeft in de slepende zaak rond de witwasaffaire bij de bank een tegenslag te verwerken. Hamers probeerde de rechters in de zaak rond...
'Meer aandacht voor fraude en wet- en regelgeving in uitgebreide controleverklaring'
Accountants van ondernemingen die genoteerd zijn aan de AEX en de AMX besteden in de uitgebreide controleverklaring steeds vaker aandacht aan fraude en wet- en regelgeving....
Daimler meer dan 2 miljard kwijt aan dieselschikkingen in VS
De Duitse autofabrikant Daimler, moederconcern van Mercedes-Benz, is meer dan 2 miljard dollar kwijt aan Amerikaanse schikkingen in verband met het dieselschandaal.
Wwft in de praktijk, een oplossingsrichting
Accountantskantoren moeten, net als banken, transactiemonitoring beleggen bij een separate afdeling of outsourcen aan specialisten, meent Arnout van Kempen.
Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen
Er ligt zware politieke en maatschappelijke druk op het Openbaar Ministerie (OM) om ook personen te vervolgen en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende...
Oud-bestuurders Audi aangeklaagd aan om dieselschandaal
Vier voormalige Audi-bestuurders zijn door justitie in Duitsland aangeklaagd vanwege een dieselschandaal bij de automaker.
Klokkenluider omkoopaffaire SBM Offshore in Kroatië gearresteerd
De voormalige medewerker van SBM Offshore die een smeergeldaffaire bij de oliedienstverlener aan het licht bracht, Jonathan Taylor, is in Kroatië gearresteerd. Dat...
Volkswagen moet vergoeding betalen, maar geen rente
Volkswagen hoeft kopers van dieselauto's geen zogeheten onrechtmatige rente terug te betalen. Daarnaast hebben eigenaren die al veel met hun auto hebben gereden...
Nieuwe versie Algemene leidraad Wwft gepubliceerd
De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie hebben een geactualiseerde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
Invallen bij Fiat Chrysler en Iveco om dieselschandaal
De Duitse, Italiaanse en Zwitserse autoriteiten hebben invallen gedaan bij automaker Fiat Chrysler en truckfabrikant Iveco in verband met mogelijke manipulatie van...
Italiaanse justitie eist forse celstraffen in corruptiezaak Shell
De Italiaanse justitie zint op een jarenlange celstraf voor topman Claudio Descalzi van het Italiaanse olie- en gasconcern Eni wegens vermeende corruptie in Nigeria....
Fraudit
Laten wij de handschoen oppakken en fraudeonderzoek als een must implementeren in onze controlepraktijk, vindt Omar El Messaoudi.
Nieuwe editie 'Rode vlaggen' over frauderisico's beschikbaar
De nieuwe editie van de Accountant.nl-publicatie 'Rode vlaggen: frauderisico's ontdekken en melden' is nu beschikbaar. De inhoud is gebaseerd op rechtspraak over...
EU-hof beboet Roemenië en Ierland om laks witwasbeleid
Ierland en Roemenië hebben van de hoogste rechter in de Europese Unie boetes gekregen omdat ze te laks zouden optreden tegen witwassen.
Voorzitter Benfica aangeklaagd voor belastingfraude
De voorzitter van Benfica is door de Portugese justitie aangeklaagd voor belastingfraude. Ook de eigenaar van de club, die tevens het stadion beheert, zit vast.
Fraude in crisistijd
In tijden van crisis is er meer fraude. Maar voor zover bekend in tijden van hoogconjunctuur ook. Zijn poortwachters kritisch genoeg op hun klanten als de omzet...
Banken trekken samen op in strijd tegen witwassen
Nederlandse banken bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Zij richten samen een organisatie op die individuele transactiegegevens...
Gerechtshof wil uitleg van voormalig ING-baas Ralph Hamers
Voormalig ING-topman Ralph Hamers heeft een oproep gekregen om bij het gerechtshof in Den Haag tekst en uitleg te geven over het tekortgeschoten antiwitwasbeleid...
FD: 'Onderzoek curatoren Imtech dreigt vast te lopen door geldgebrek'
Het onderzoek naar de ondergang van Imtech dreigt stil te vallen omdat het budget waarmee de curatoren hun werkzaamheden moeten bekostigen opraakt.
Particulieren duurder uit bij ABN Amro wegens witwasonderzoek en vernieuwing
ABN Amro biedt per 1 oktober 2020 één basisbetalingspakket voor alle particuliere klanten. Dit pakket wordt duurder vanwege de kosten die gemaakt worden bij het...