FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een informatiepagina en videoserie gepubliceerd. Ook een webinar moet duidelijkheid geven over de nieuwe regels.
Het nieuwe Anti Money Laundering (AML)-pakket van de Europese Unie zorgt voor meer uniforme antiwitwasregels binnen de EU en brengt veranderingen mee voor onder meer cliëntenonderzoek, risicobeoordelingen en meldingen aan FIU-Nederland.
Op de nieuwe informatiepagina van de FIU wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat de nieuwe regelgeving inhoudt, welke rol de Europese toezichthouder AMLA krijgt en welke ontwikkelingen de komende jaren nog volgen.
Ontwikkelingen volgen
De hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving staan vast, maar AMLA werkt een groot deel van de regels de komende periode nog verder uit in technische normen en richtsnoeren. Ook vinden consultaties plaats waarop belanghebbenden kunnen reageren.
FIU-Nederland benadrukt dat organisaties zich tijdig moeten verdiepen in de veranderingen. Het is belangrijk om de verdere consultaties en richtsnoeren te blijven volgen, stelt de toezichthouder. De informatiepagina en videoserie bieden daarvoor een startpunt.
Webinar
In samenwerking met experts van Bureau Financieel Toezicht (BFT) en FIU-Nederland organiseert de NBA op 6 oktober aanstaande ook een webinar over de veranderingen in de witwasregels. Daarbij wordt met name gekeken wat er door de AMLR verandert voor accountants en hoe kantoren zich daarop kunnen voorbereiden.
Meer informatie over het webinar is beschikbaar via nba.nl.
Gerelateerd
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...