Nieuws Vandaag

Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland

In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro.

Dat blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Nederland naar criminele geldstromen in de zorg. Het onderzoek laat zien hoe criminelen zorgbedrijven en zorgbudgetten misbruiken, geld witwassen via zorgbedrijven en criminele geldstromen versluieren.

Signalen en patronen

In het onderzoek zijn signalen en patronen geanalyseerd in 769 verdachte transacties uit de periode 2020-2024 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Het gaat niet om bewezen strafbare feiten, maar strafrechtelijk onderzoek en gerechtelijke uitspraken bevestigen dit beeld wel.

In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen en investeringen in vastgoed en luxe goederen.

Het RIEC spreekt van een mogelijk groter probleem dan uit de cijfers blijkt. "Wij denken echt dat dit het topje van de ijsberg is", aldus een woordvoerder van de Edese burgemeester René Verhulst, die voorzitter is van het RIEC.

RIEC

Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) ondersteunt gemeenten en andere overheidspartners bij de integrale aanpak van ondermijning. De regio Oost-Nederland heeft veel logistieke verbindingen en een grens met Duitsland. Die combinatie maakt de regio economisch sterk en goed bereikbaar, maar zorgt er ook voor dat criminelen kansen zien om illegale activiteiten te organiseren en te verplaatsen, zo stelt het RIEC.

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ontwikkelden samen een Kennisplatform Ondermijning.  

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit. Het RIEC hoopt op meer aandacht voor toezicht.