NBA organiseert fraudereeks voor young profs
De NBA organiseert speciaal voor jonge accountants een reeks bijeenkomsten over fraude in de praktijk. Aan de orde komen thema’s als witwassen, communicatie en de inzet van AI voor financiële fraude.
Voor accountants is het belangrijk om signalen van fraude tijdig te herkennen. Speciaal voor young profs organiseert de NBA daarom een fraudereeks waarin experts uit de praktijk hun kennis en ervaringen delen.
Fraude wordt steeds geraffineerder, aldus de beroepsorganisatie. Criminelen maken gebruik van complexe geldstromen, psychologische beïnvloeding en steeds vaker ook AI. Aan de hand van actuele voorbeelden krijgen jonge accountants tijdens de sessies meer inzicht in verschillende vormen van fraude en leren zij welke signalen aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek.
Thema’s
De fraudereeks start op 28 september met een sessie over witwassen en trade-based money laundering. Daarbij wordt stilgestaan bij de vraag hoe crimineel geld terecht kan komen in ogenschijnlijk gewone bedrijven Gerard Hijkoop van de Taskforce TBML, Benny Bergkamp van Fintell Alliance en FIU-Nederland en een financieel rechercheur bespreken onder meer gefingeerde transacties, cashcompensatiemodellen, derdenbetalingen en trade-based money laundering.
Op 26 oktober laat gedragsanalist, profiler en crisisonderhandelaar Kirsten Heukels zien hoe verbale en non-verbale signalen, intuïtie, framing en mentale shortcuts de oordeelsvorming beïnvloeden. De young profs krijgen daarbij praktische handvatten voor gesprekken met collega’s, klanten en opdrachtgevers.
Op 20 januari 2027 staat het thema financiële fraude in het AI-tijdperk centraal. Daarbij laat Maarten de Borst met praktijkvoorbeelden zien hoe criminelen AI inzetten voor onder meer deepfakes, nepfacturen en verzekeringsfraude. De young profs leren zo meer over welke risico’s er zijn, hoe zij fraude signaleren en hoe zij AI gebruiken bij risicobeheersing.
De bijeenkomsten zijn exclusief bestemd voor jonge accountants. Meer informatie is beschikbaar via nba.nl.
Gerelateerd
Continuïteit en fraude in de controleverklaring
Eind mei van dit jaar heeft de NBA het consultatiedocument voor de evaluatie van Standaard 700.29 gepubliceerd. Aanleiding is een al eerder aangekondigde evaluatie...
Young profs bij de Accountantskamer: 'Hoe kom je hier niet weer?'
Voor accountants heeft Zwolle geen al te fijne connotatie. In het gerechtsgebouw aan de Schuurmanstraat houdt immers de tuchtrechter van het beroep zitting. De Accountantskamer...
Er bestaat geen relevant bepaalbaar bruto frauderisico
Gebrek aan duidelijkheid over de aard van frauderisico's belemmert een betere beheersing ervan. En het is mogelijk ook een oorzaak van niet toereikende accountantscontroles.
Boete en taakstraf voor fraude met Europese subsidies
Een onderzoeker in Limburg is schuldig bevonden aan gesjoemel met Europese subsidies voor onderzoek naar kanker. De fraude kwam aan het licht bij een controle door...
Een gewaarschuwd accountant telt voor twee
Standaard 240 onderkent twee soorten opzettelijke afwijkingen die voor de accountant van belang zijn: afwijkingen als gevolg van frauduleuze financiële verslaggeving...