Nordea ontkent overtreden antiwitwasregels
Nordea ontkent berichten dat het antiwitwasregels heeft overtreden. De noordse bank stelt dat het alle verdachte transacties aan de autoriteiten meldt.
Dat deed het bedrijf naar aanleiding van beschuldigingen van investeerder Hermitage Capital Management van Kremlincriticus William Browder. De beschuldiging aan het adres van Nordea komt enkele weken nadat de Deense bank Danske Bank in opspraak was geraakt vanwege een witwasschandaal. De Estse tak van die bank werd jarenlang gebruikt om crimineel geld, afkomstig uit Rusland, wit te wassen. Danske Bank wist daar volgens de Deense autoriteiten van, maar trad niet op.
In Nederland schikte ING voor 675 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar witwassen. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen.
Bron: ANP
Gerelateerd
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...