Aangifte tegen top ING om witwaskwestie
Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie bij de bank.
Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van actualiteitenprogramma Zembla. De bank zelf denkt niet dat de aangifte kans van slagen heeft.
ING trof vorig jaar een schikking van honderden miljoenen euro's wegens tekortkomingen bij het voorkomen van witwassen. Volgens het financiële concern heeft het OM destijds al aangegeven dat topbestuurders niet persoonlijk vervolgd kunnen worden, omdat zij niet bewust iets verkeerd gedaan zouden hebben.
Van Doorn claimt dat hij de misstanden jaren terug al bij ING heeft gemeld. In zijn aangifte noemt hij onder meer de namen van oud-topman Jan Hommen, de onlangs opgestapte financieel directeur Koos Timmermans en Diederik van Wassenaer, de verantwoordelijke voor de contacten met de toezichthouders.
De ondernemer heeft een geschil met een voormalige zakenpartner en probeert de schade daarvan op ING te verhalen. Eerder begon hij al een zogeheten artikel 12-procedure. Meer partijen hebben dat gedaan om alsnog strafvervolging af te dwingen. Volgens ING lopen die zaken nog.
Bron: ANP
Gerelateerd
Beleggers eisen half miljard van ING om witwasaffaire
ING en diverse bestuursleden van de bank hebben een dagvaarding ontvangen namens beleggers. Die stellen "financiële verliezen te hebben geleden", omdat zij niet...
Poolse miljoenenboete voor ING om antiwitwasaanpak
ING moet in Polen een boete van omgerekend 4,6 miljoen euro betalen. De bank zou zich in de periode tussen 2014 en 2020 niet gehouden hebben aan de regels omtrent...
Goede doelen kunnen tijdelijk geen rekening meer openen bij ING
Verenigingen en stichtingen, waaronder goede doelen, kunnen zeker tot eind dit jaar geen rekening meer openen bij ING. De bank heeft momenteel niet voldoende personeel...
ING rekent kosten witwascontroles deels door aan zakelijke klant
ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. De bank verhoogt met ingang van april de tarieven voor bijvoorbeeld kerkgenootschappen,...
Geen straf Ralph Hamers van Tuchtrecht Banken in witwaszaak ING
Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING worden niet gestraft wegens schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte voor 775 miljoen...