Europese banken al voor miljarden bestraft
Witwasperikelen en het niet naleven van handelsrestricties hebben Europese banken al miljarden aan boetes gekost. Kredietbeoordelaar Moody's rekende uit dat in de periode 2012-2018 voor een bedrag van ruim 14,2 miljard euro aan geldstraffen is opgelegd.
De boetes zorgen er volgens Moody's voor dat de doopcelen van banken nog meer worden gelicht, met de daarmee gepaard gaande financiële, operationele en reputatierisico's. In sommige gevallen krijgen banken de tijd om orde op zaken te stellen.
De Amerikaanse toezichthouders zijn goed voor ruim driekwart van de totale geldstraffen, aldus Moody's. Autoriteiten in de Verenigde Staten doen momenteel nog onderzoek naar Danske Bank en Swedbank.
Verder benadrukt het bureau dat Europese toezichthouders nu hogere boetes opleggen dan voorheen. Met strengere EU-richtlijnen worden banken aangemoedigd betere controles in te stellen. ING, dat eerder in Nederland een schikking trof van 775 miljoen euro, ligt nu met zijn Italiaanse dochter onder een vergrootglas in Italië.
Bron: ANP
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
AFM stapt naar hoogste bestuursrechter, na vernietiging besluiten in zaak Momentum Capital
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stapt naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), omdat de rechtbank Rotterdam eerdere besluiten in een rechtszaak...
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
AFM wil regels voor inzet AI-tools op kapitaalmarkten
Er moeten duidelijke regels over verantwoordelijkheden komen, voordat AI-hulpmiddelen op grotere schaal worden ingezet bij de handel op kapitaalmarkten. Dat zegt...
AFM: 'Onvoorspelbaarheid financiële markten is nieuwe normaal'
De opeenstapeling van economische schokken, technologische versnellingen en internationale spanningen maakt de omgeving fundamenteel onzeker. Voor de financiële...