Klantenstop Robeco wegens mogelijk overtreden witwaswetgeving
Vermogensbeheerder Robeco stopt per direct met het aannemen van nieuwe particuliere klanten nadat de AFM dreigde met een boete van 1,8 miljoen euro wegens het overtreden van onder meer antiwitwaswetgeving.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Robeco krijgt van de AFM tot eind 2021 de tijd om tien verbeterpunten door te voeren, anders wordt de boete geïnd. Volgens de AFM gaat het om overtredingen van de Wwft en de Sanctiewet, die beleggingsinstellingen dwingt te controleren of beleggingen niet in strijd zijn met internationale sancties.
Robeco zegt dat er momenteel nog geen indicatie is van gevallen waarbij Robeco-rekeningen zijn misbruikt. De timing van de klantenstop is vervelend voor Robeco, omdat beleggen flink in populariteit is gestegen in coronatijd.
Gerelateerd
Hoekstra wil limiet aan contante betalingen
Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie voor een limiet aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook het vijfhonderd...
Mogelijke opvolger Merkel onder vuur vanwege witwaszaak
Een recente inval bij het Duitse ministerie van Financiën, vanwege een witwasonderzoek, speelt een rol bij de komende verkiezingen in Duitsland. De belangrijkste...
Vaticaan klaagt witwasbestrijders aan
Eind juli 2021 werd bekend dat het Vaticaan een aantal personen, onder wie kardinaal Giovanni Angelo Becciu, wegens financiële misdrijven gaat berechten. Begin oktober...
Strenge regels rond terrorismefinanciering zitten hulporganisaties in de weg
Hulporganisaties hebben last van strenge regels die terrorismefinanciering moeten tegengaan. Betalingen naar medewerkers, afdelingen of samenwerkende organisaties...
Ministers van Financiën zijn voor een EU-toezichthouder witwassen
De oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme heeft volle steun van de ministers van Financiën.