DNB onderzoekt integriteitsrisico's bij betaaldiensten
De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoek doen naar financiële instellingen die betaaldiensten verlenen en elektronisch geld verstrekken. De centrale bank wil kijken of bij de snelle groei in aantal en omvang ook extra integriteitsrisico's horen.
Bij integriteitsrisico's moet worden gedacht aan zaken als witwassen of financiering van terrorisme. Het gaat om bedrijven die een vergunning hebben om als betaalinstelling of elektronisch geldinstelling op de Nederlandse markt actief te zijn.
Tot die eerste categorie horen bijvoorbeeld een eigen betalingsverwerker van AirBnB, maar ook creditcardverstrekker American Express. Het Chinese Alipay en parkeerapp Ease2Pay zijn voorbeelden van de tweede categorie.
DNB begint met het selecteren van ondernemingen die de laatste jaren snel gegroeid zijn. Die krijgen een vragenlijst van de centrale bank. Op basis van de antwoorden selecteert DNB later een aantal instellingen voor verdiepend onderzoek. Naar verwachting worden die verdiepende onderzoeken in de eerste helft van 2023 afgerond.
Bron: ANP/DNB
Gerelateerd
Brussel wil regels over omvang banken in de EU
De Europese Commissie wil de regels voor banken herzien en standaardiseren. Het gaat onder meer om afspraken over de omvang van banken in de EU, hun activiteiten...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...