DNB onderzoekt integriteitsrisico's bij betaaldiensten
De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoek doen naar financiële instellingen die betaaldiensten verlenen en elektronisch geld verstrekken. De centrale bank wil kijken of bij de snelle groei in aantal en omvang ook extra integriteitsrisico's horen.
Bij integriteitsrisico's moet worden gedacht aan zaken als witwassen of financiering van terrorisme. Het gaat om bedrijven die een vergunning hebben om als betaalinstelling of elektronisch geldinstelling op de Nederlandse markt actief te zijn.
Tot die eerste categorie horen bijvoorbeeld een eigen betalingsverwerker van AirBnB, maar ook creditcardverstrekker American Express. Het Chinese Alipay en parkeerapp Ease2Pay zijn voorbeelden van de tweede categorie.
DNB begint met het selecteren van ondernemingen die de laatste jaren snel gegroeid zijn. Die krijgen een vragenlijst van de centrale bank. Op basis van de antwoorden selecteert DNB later een aantal instellingen voor verdiepend onderzoek. Naar verwachting worden die verdiepende onderzoeken in de eerste helft van 2023 afgerond.
Bron: ANP/DNB
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
AFM stapt naar hoogste bestuursrechter, na vernietiging besluiten in zaak Momentum Capital
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stapt naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), omdat de rechtbank Rotterdam eerdere besluiten in een rechtszaak...
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
AFM wil regels voor inzet AI-tools op kapitaalmarkten
Er moeten duidelijke regels over verantwoordelijkheden komen, voordat AI-hulpmiddelen op grotere schaal worden ingezet bij de handel op kapitaalmarkten. Dat zegt...
AFM: 'Onvoorspelbaarheid financiële markten is nieuwe normaal'
De opeenstapeling van economische schokken, technologische versnellingen en internationale spanningen maakt de omgeving fundamenteel onzeker. Voor de financiële...