Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen op te trekken in het bestrijden van witwassen.
Dat meldt het FD. Minister van Financiën Steven van Weyenberg meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het plan in de huidige opzet niet aansluit bij het raamwerk van nieuwe Europese regels op het gebied van witwassen. Het plan lag al flink onder vuur vanwege zorgen om privacy. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens noemde het plan een vorm van massasurveillance en vergeleek de aanpak met het uitgooien van een sleepnet. Ook de Raad van State ziet de huidige opzet van TMNL niet zitten, evenals de Consumentenbond en de Rekenkamer.
Controversieel
Of TMNL helemaal niet meer door kan gaan is nog niet helder, omdat de brief van Weyenberg volgens kenners daarover niet eenduidig is. Wel duidelijk is dat Europa witwasonderzoek verder wil harmoniseren, en dat het Nederlandse wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' op meerdere punten niet goed aansluit bij Europese plannen. Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard na het vallen van het kabinet, waardoor ook de politiek dit wetsvoorstel, evenals de inzet van TMNL, voorlopig niet zal behandelen.
Tegen het FD zegt expert financiële regelgeving Simon Lelieveldt dat het "een uitgemaakte zaak" is en dat er een "rode streep" door het wetsvoorstel kan. "Alles mag terug naar de tekentafel", aldus Lelieveldt.
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...