Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen op te trekken in het bestrijden van witwassen.
Dat meldt het FD. Minister van Financiën Steven van Weyenberg meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het plan in de huidige opzet niet aansluit bij het raamwerk van nieuwe Europese regels op het gebied van witwassen. Het plan lag al flink onder vuur vanwege zorgen om privacy. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens noemde het plan een vorm van massasurveillance en vergeleek de aanpak met het uitgooien van een sleepnet. Ook de Raad van State ziet de huidige opzet van TMNL niet zitten, evenals de Consumentenbond en de Rekenkamer.
Controversieel
Of TMNL helemaal niet meer door kan gaan is nog niet helder, omdat de brief van Weyenberg volgens kenners daarover niet eenduidig is. Wel duidelijk is dat Europa witwasonderzoek verder wil harmoniseren, en dat het Nederlandse wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' op meerdere punten niet goed aansluit bij Europese plannen. Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard na het vallen van het kabinet, waardoor ook de politiek dit wetsvoorstel, evenals de inzet van TMNL, voorlopig niet zal behandelen.
Tegen het FD zegt expert financiële regelgeving Simon Lelieveldt dat het "een uitgemaakte zaak" is en dat er een "rode streep" door het wetsvoorstel kan. "Alles mag terug naar de tekentafel", aldus Lelieveldt.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...