Ruim twintig arrestaties na fraude met 600 miljoen euro uit EU-coronafonds
In vier EU-landen hebben de autoriteiten in totaal 22 personen aangehouden, die ervan worden verdacht 600 miljoen euro uit een coronaherstelfonds te hebben gestolen. Ook accountants zouden daarbij hebben geholpen.
Dat meldt het Europees Openbaar Ministerie (European Public Prosecutor's Office, EPPO). De arrestaties zijn onderdeel van een grootschalige internationale actie, waarbij de politie tientallen huizen binnenviel in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije.
De aangehouden personen worden ervan verdacht het geld onder valse voorwendselen te hebben verkregen uit het Italiaanse deel van het Europees herstelfonds, dat in het leven werd geroepen om de Europese economie te ondersteunen na de coronacrisis. De Italiaanse politie zou erin geslaagd zijn het overgemaakte geld te bevriezen, in afwachting van een proces.
Crimineel netwerk
Het EPPO zegt dat het al langer onderzoek deed naar een vermoedelijk crimineel netwerk, dat tussen 2021 en 2023 fraude pleegde met het herstelfonds. Een netwerk van accountants, notarissen en zakelijke dienstverleners zou de verdachten hebben ondersteund, om in een tijdsbestek van twee jaar, met succes zeshonderd miljoen euro aan niet-restitueerbare gelden te verkrijgen van de Italiaanse NRRP.
De verdachten maakten het geld over naar bankrekeningen in Oostenrijk, Roemenië en Slowakije, zodra zij de voorschotten ontvingen. Bij de fraude maakten zij gebruik van geavanceerde technologieën, zoals VPN's, cloudservers in het buitenland, crypto-activa en AI-software, ook om hun illegale handel te verbergen en beschermen.
Acht van de 22 gearresteerde personen moeten in de cel hun rechtszaak afwachten. De andere veertien hebben huisarrest.
Bron: ANP/EPPO
Gerelateerd
VWS wil coronamiljoenen van Kroymans terug
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat technische groothandel Lausalec van Ferrari-dealer Frits Kroymans heeft nagelaten prijsverlagingen...
Ministerie VWS blijft betalen voor niet leveren info over corona
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijft maandelijks duizenden euro's aan dwangsommen betalen voor het niet op tijd leveren van informatie...
EU-Hof vindt miljarden aan coronastaatssteun voor KLM onwettig
Het Europees Hof van Justitie heeft de eerdere goedkeuring voor 3,4 miljard euro staatssteun die KLM kreeg tijdens de coronacrisis, nietig verklaard. De zaak was...
Europees hof vernietigt fiat voor coronasteun Air France-KLM
De Europese rechter heeft een streep gezet door de goedkeuring van miljardensteun waarmee Frankrijk vliegmaatschappij Air France-KLM door de coronacrisis wilde helpen.
Britse overheid 1,4 miljard kwijt aan fraude bij coronaleningen
De Britse overheid heeft banken 1,4 miljard pond (1,6 miljard euro) uitgekeerd omdat er mogelijk is gefraudeerd met coronaleningen door mkb'ers. Het gaat om leningen...