Grote landelijke controle bij geldkantoren
De politie heeft dinsdag op 32 locaties in Nederland invallen gedaan en controles verricht bij zogenoemde money transfer offices, ofwel geldtransactiekantoren. De invallen zijn gericht tegen het witwassen van crimineel geld via deze kantoren.
Het betreft een gezamenlijk optreden van onder meer het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane, De Nederlandsche Bank en diverse gemeenten. De invallen vinden plaats in onder andere Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Delfzijl en Amersfoort.
De meeste invallen zijn in Rotterdam. Daar worden in twee straten in Rotterdam-Zuid negentien geldtransactiekantoren bezocht. Daarbij wordt ook een douanehond ingezet. Elders in het land is bij sommige invallen sprake van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen wordt onderzocht of de bedrijven voldoen aan alle regels, zoals op het gebied van bestemmingsplannen of inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.
Het aantal geldtransactiekantoren in Nederland is de laatste jaren explosief toegenomen. Dat komt doordat eind 2009 Europese wetgeving is ingetreden. Deze stelde dit soort bedrijven in staat om relatief gemakkelijk actief te worden in Europese landen, zo stelt de politie. Sindsdien is het aantal enorm gestegen, legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit.
"Van zo'n honderd in 2008 naar ongeveer 1500 nu. We vermoeden dat er via deze kantoren zwart geld witgewassen wordt, geld afkomstig van bijvoorbeeld drugshandel of illegale gokpraktijken." De kantoren zouden gebruikt worden om crimineel geld over te maken naar het buitenland. Volgens de woordvoerder heeft het Landelijk Parket de kantoren al langer in het vizier.
De landelijke actie duurt tot het eind van de dag. Dan wordt geïnventariseerd wat deze heeft opgeleverd.
Bron: ANP
Gerelateerd
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens...
Aanklagers in België openen onderzoek naar ING België
Openbaar aanklagers in België hebben een onderzoek geopend naar ING België, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Le Soir. De stap houdt verband met een...
€ 33.900 boete voor accountant sexsauna
De BFT-boete voor een accountantskantoor in het Limburgse Reuver, Kessel en Amstenrade is definitief. Het kantoor heeft ten onrechte enkele ongebruikelijke transacties...
FIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd...
Banken gaan minder vragen stellen over cash geld
Banken gaan hun klanten minder snel vragen stellen bij het gebruik van cash. Dat is het belangrijkste resultaat van overleg tussen banken, toezichthouder De Nederlandsche...